证券代码：002173     证券简称：创新医疗    公告编号：2018-095

　　创新医疗管理股份有限公司

　　第五届董事会2018年第七次临时会议决议公告

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　　一、 董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第七次临时会议书面通知于2018年10月9日发出，会议于2018年10月12日下午13:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。

　　《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：2018-097）详见2018年10月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第七次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年10月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

　　根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于同意向关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》，公司拟向陈夏英、陈海军以人民币379,051,905.00元转让相关珍珠业务资产。预计本次相关珍珠业务资产转让交割手续完成后，公司将实现以医疗服务为主营业务。

　　鉴于公司主营业务的变化，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规定，公司拟在相关珍珠业务资产转让交割手续完成后，对经营范围进行变更如下：

　　原经营范围：医院投资与医院管理；医疗器械、医疗用品、医药产品的研究开发及技术咨询；珍珠、珍珠首饰、珍珠工艺品的加工、销售，金银饰品装配加工、销售，珍珠养殖，实业投资，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。

　　变更后经营范围：医院投资与医院管理；医疗器械、医疗用品、医药产品的研究开发及技术咨询；医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；实业投资；从事货物及技术的进出口业务。

　　上述修改最终以工商行政管理部门核准为准。

　　董事会提请股东大会批准董事会依法办理修改公司经营范围相应的工商变更登记等事宜。

　　本议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　《创新医疗管理股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-098）详见2018年10月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　《创新医疗管理股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-099）详见2018年10月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第七次临时会议决议》。

　　2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第七次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2018年10月13日

　　证券代码：002173     证券简称：创新医疗    公告编号：2018-096

　　创新医疗管理股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

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　　一、 监事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议书面通知于2018年10月9日发出，会议于2018年10月12日下午15:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。

　　经审核，与会监事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意该议案。

　　《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：2018-097）详见2018年10月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司监事会

　　2018年10月13日

　　证券代码：002173       证券简称：创新医疗     公告编号：2018-097

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告

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　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）的流动资金，使用暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）的流动资金，使用期限不超过12个月。该事项尚需要提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　公司于2015年11月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号），核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计1,492,999,974.14元。2016年1月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第610019号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议及与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了四方监管监管协议。

　　二、募集资金投资项目的投资计划

　　根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于批准募集资金投资项目延期的议案》，公司对正在进行的三个募集资金投资建设项目投资计划进行了调整。调整后的投资计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由上市公司通过自有资金或自筹资金解决。

　　截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目投资情况如下：

　　单位：万元

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　　注：《千足珍珠集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的补充流动资金项目为9,000万元，此处为扣除700万财务顾问费以后的净额8,300万元。

　　截至2018年6月30日，累计已使用募集资金291,662,945.12元，累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为52,956,078.76元。

　　截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币954,293,107.78元（包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　根据公司第五届董事会2017年第八次临时会议和2017年第四次临时股东大会审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充建华医院流动资金。根据第五届董事会2017年第十一次临时会议和2017年第五次临时股东大会审议过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充康华医院流动资金。建华医院已于2018年8月2日将20,000万元募集资金归还至募集资金专用账户，康华医院已于2018年9月26日将10,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　公司拟同意以向全资子公司建华医院提供借款的方式，使用闲置募集资金20,000万元暂时补充建华医院流动资金，使用期限不超过12个月；公司拟同意以向全资子公司康华医院提供借款的方式，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充康华医院流动资金，使用期限不超过12个月，到期将上述资金归还到公司开设的募集资金专用账户。为保障募集资金投资项目建设计划正常进行，如募集资金项目建设需要，子公司建华医院和康华医院将需要提前将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充建华医院、康华医院流动资金，是在保障募集资金投资项目建设计划正常进行的前提下使用，以满足建华医院和康华医院经营的资金需求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将主要用于与建华医院和康华医院的经营活动，可有效降低财务成本。公司按现行一年期银行贷款基准利率4.35%，使用期限为十二个月测算，预计可减少建华医院财务费用约870万元，减少康华医院财务费用约435万元。

　　为保证募集资金项目正常进行，公司财务部将及时分析和跟踪上述补充流动资金的募集资金的使用情况。公司审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　本次使用部分闲置募集资金补充建华医院和康华医院流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为或者影响募集资金投资计划的正常进行。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划使用期限不超过12个月。公司过去12个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金审议程序

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项已经公司2018年10月12日召开的第五届董事会2018年第七次临时会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，公司的独立董事、监事会、独立财务顾问发表了明确同意意见。该事项还需要提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　该事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定。

　　六、专项意见说明

　　1、独立财务顾问东吴证券股份有限公司出具的核查意见

　　创新医疗本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的情形；截至本核查意见出具之日，子公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内不存在风险投资的情况，且承诺本次闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。东吴证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项无异议。

　　2、独立董事的独立意见

　　我们认为：全资子公司建华医院和康华医院属于募集资金投资项目的实施主体，本次使用闲置募集资金暂时补充建华医院和康华医院流动资金，不影响募集资金项目建设正常进行，同时提高募集资金的使用效率，满足建华医院和康华医院经营的资金需求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充建华医院和康华医院流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。

　　3、监事会意见

　　经审核，与会监事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意该议案。

　　七、备查文件

　　1、创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第七次临时会议决议；

　　2、创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见；

　　4、创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第七次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2018年10月13日

　　证券代码：002173     证券简称：创新医疗    公告编号：2018-098

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

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　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第七次临时会议审议过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规定，并结合公司主营业务情况，公司拟对《公司章程》相应内容的部分条款进行修改，具体修改情况如下：

　　■

　　董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜（上述修改最终以工商行政管理部门核准为准）。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

　　修改后的《创新医疗管理股份有限公司章程》详见2018年10月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2018年10月13日

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗         公告编号：2018-099

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年10月30日（星期二）下午2:30开始；

　　（2）网络投票时间：2018年10月29日-2018年10月30日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年10月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月29日15:00至2018年10月30日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年10月24日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2018年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案为公司第五届董事会2018年第七次临时会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：

　　（一）议案名称

　　1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》；

　　2、《关于修改公司经营范围的议案》；

　　3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　上述议案1需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案2、议案3为特别决议议案。根据《公司章程》，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第五届董事会2018年第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月13日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　（一）参与现场会议的股东登记方式

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。

　　股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。

　　2、登记时间、地点：2018年10月29日上午9：00 至11：30，下午13：30 至16：30；公司董事会办公室。

　　3、联系方式：

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室公司董事会办公室。邮编：310007

　　会务联系人姓名：田金明、郭立丹

　　电话号码：0571-87381223

　　传真号码：0571-87381200

　　电子邮箱：tjm@cxylgf.com

　　4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第七次临时会议决议》。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2018年10月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362173

　　2、投票简称：创新投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

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　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2018年10月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　创新医疗管理股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　受托人姓名：                   受托人身份证号：

　　本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　受托人签名：

　　签署日期：     年    月    日

　　注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。