本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年10月6日以本人签收或邮件方式发出。2018年10月12日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第十七次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以9人同意、无反对和无弃权的表决结果审议通过了《关于新聘公司董事会秘书的议案》。因公司现任董事会秘书焦海青办理完毕相关手续已退休，于2018年9月28日提交了《关于退休不担任董事会秘书等高管职务的报告》，经独立董事对拟聘人选发表赞成意见，公司董事会聘任束海峰(附简历)为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至换届时止。

　　束海峰联系方式：电话：0335-3733868，电子信箱：xmuaaron@foxmail.com，传真：0335-3023349，通讯地址：秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦27层。

　　附：公司董事会秘书简历

　　束海峰，男，31岁，北京邮电大学经济学硕士，曾在中国信息通信研究院产业与规划研究所工作，曾任华创证券研究所通信互联网行业助理分析师、分析师、高级分析师、首席分析师。束海峰已经取得深交所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的意见。

　　茂业通信网络股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月13日