证券代码：600818      股票简称：中路股份     编号：临2018-065

　　900915                中路B股

　　中路股份有限公司

　　九届八次董事会（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）通知时间：2018年10月8日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

　　（三）召开时间：2018年10月12日；

　　地点：上海；

　　方式：通讯表决方式。

　　（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。

　　（五）主持：陈闪董事长；

　　列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇

　　董事会秘书：袁志坚

　　高级管理人员：孙云芳、陈海明

　　二、董事会会议审议情况

　　关于调整云账房对外投资股权受让方的议案：根据公司2017年年度股东大会决议同意将南京云账房网络科技有限公司（下称云账房）3.75%股权以人民币3000万元协议出让给南京智瀚投资管理中心（有限合伙）（下称南京智瀚）。现受让方要求变更受让方主体，故公司拟以相同价格将云账房3%和0.75%的股权分别协议出让给天津芬钛科财务管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称天津芬钛科）及高瓴智成长江（湖北）人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称高瓴智成）。天津芬钛科与南京智瀚和云账房的实际控制人均为薛兴华。本次对外投资股权出让的实施情况将向公司年度股东大会报告。

　　表决结果：同意：6票         反对：0 票      弃权：0票

　　本次协议转让完成后，本公司仍持有云账房9.05%的股份。高瓴智成除了受让本公司协议出让的股权，还拟将以高于本次转让价对云账房进行增资，增资完成后，本公司所持有的云账房股权将进一步被摊薄至7.74%。

　　云帐房基本情况详见公司2018年6月12日披露的《中路股份有限公司九届六次董事会（临时会议）决议公告》（临：2018-054）和《中路股份有限公司关于出让对外投资股权的公告》（临：2018-057）。

　　天津芬钛科，主营业务为：财务咨询，企业管理咨询，技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；实际控制人为薛兴华。

　　高瓴智成，主营业务为：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　天津芬钛科与高瓴智成均与本公司无关联关系。

　　三、报备文件

　　1、公司九届八次董事会（临时会议）决议

　　特此公告

　　中路股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十三日

　　证券代码：600818               股票简称：中路股份     编号：临2018-066

　　900915                         中路B股

　　中路股份有限公司

　　关于出让对外投资股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟以人民币3000万元将云账房3%和0.75%的股权分别协议出让给天津芬钛科财务管理咨询合伙企业（有限合伙）及高瓴智成长江（湖北）人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　●本次交易未构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●交易实施不存在重大法律障碍

　　一、交易概述

　　（一）中路股份有限公司（以下称公司或本公司）2017年年度股东大会决议将公司持有的南京云账房网络科技有限公司(下称云账房) 3.75%股权出让给南京智瀚投资管理中心（有限合伙）（以下称南京智瀚），转让价确定为人民币3000万元。因受让方要求变更受让方主体，公司拟以相同价格将云账房3%和0.75%的股权分别协议出让给天津芬钛科财务管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称天津芬钛科）及高瓴智成长江（湖北）人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称高瓴智成）。

　　（二）公司九届八次董事会（临时会议）已审议通过调整该项资产受让方的议案，全体董事包括独立董事均投同意票。

　　二、 交易各方当事人情况介绍

　　（一）交易对方情况介绍

　　1.1天津芬钛科，注册地为天津市武清区京滨工业园京滨睿城9号楼501室-147（集中办公区），执行事务合伙人及实际控制人为薛兴华，主营业务为：财务咨询，企业管理咨询，技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　1.2天津芬钛科于2018年06月14日成立。

　　1.3天津芬钛科与公司不存在任何关联关系。

　　2.1高瓴智成，注册地为武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号A办公楼4层401-56号，主营业务为：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　2.2高瓴智成于2017年02月15日成立。

　　2.3高瓴智成与公司不存在任何关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　云帐房基本情况详见公司2018年6月12日披露的《中路股份有限公司九届六次董事会（临时会议）决议公告》（临：2018-054）和《中路股份有限公司关于出让对外投资股权的公告》（临：2018-057）。

　　四、交易合同或协议的主要内容

　　公司拟以3000万元为对价将云账房3%和0.75%的股权分别协议出让给天津芬钛科及高瓴智成。本次协议转让完成后，本公司仍持有云账房9.05%的股份。高瓴智成除了受让本公司协议出让的股权，还拟将以高于本次转让价对云账房进行增资，增资完成后，本公司所持有的云账房股权将进一步被摊薄至7.74%。目前尚未签署协议。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　本公司已于2017年年度股东大会决议同意将云账房3.75%股权以人民币3000万元协议出让给南京智瀚。本次交易因受让方要求变更受让方主体，交易作价及标的股权均未发生改变。交易成功后将产生收益约2411万元（税前），占公司2017年度归属于上市公司股东净利润的77%，将会对公司财务状况产生积极影响。

　　六、报备文件

　　公司九届八次董事会（临时会议）决议

　　特此公告

　　中路股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十三日