证券简称：奥特佳             证券代码：002239           公告编号：2018-111

　　关于奥特佳新能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年10月12日在南京奥特佳新能源科技有限公司第六会议室召开。本次会议的通知已于2018年10月6日通过电话、电子邮件等方式向各位拟任董事（业经本公司2018年第二次临时股东大会选举成为本公司正式董事）发出。

　　会议由张永明先生主持。本次会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事、高管列席了本次会议。与会董事经过讨论，以记名投票表决方式，通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于推选公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

　　经董事会成员讨论，一致推选张永明先生任公司董事长、丁涛先生任公司副董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于选任董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等专门委员会的议案》

　　经董事会成员讨论，选任了相关董事任董事会各专门委员会委员。详情如下：

　　（一）审计委员会

　　召集人：邹志文（独立董事），委员：郭晔（独立董事）、刘德旺。

　　审计委员会开展工作依照《董事会审计委员会工作细则》执行。

　　（二）提名委员会

　　召集人：郭晔（独立董事），委员：邓超（独立董事）、丁涛。

　　提名委员会开展工作依照《董事会提名委员会工作细则》执行。

　　（三）薪酬与考核委员会

　　召集人：邓超（独立董事），委员：邹志文（独立董事）、张光耀。

　　薪酬与考核委员会开展工作依照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

　　（四）战略委员会

　　召集人：张永明，委员：丁涛、周建国、邹志文（独立董事）、邓超（独立董事）。

　　战略委员会开展工作依照《董事会战略委员会工作细则》执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事长张永明先生提名，提名委员会审核，会议一致通过聘任丁涛先生为公司总经理。

　　根据丁涛先生提名，经提名委员会审核，董事会决定聘任周建国先生为公司常务副总经理、聘任窦海涛先生为副总经理兼董事会秘书、聘任张光耀先生为公司财务总监。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　上述所聘任人士的任期为2018年10月12日至2021年10月11日。相关人士简历附后。

　　特此公告。

　　备查文件：本公司第五届董事会第一次会议决议

　　附件：公司第五届董事会成员及高管人员简历

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月13日

　　附件：

　　公司第五届董事会成员及高管人员简历

　　一、非独立董事：

　　张永明先生，1972年3月出生，中国国籍，中欧国际工商学院毕业，工商管理硕士。历任北京兴君士贸易有限责任公司主管、北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、北京开明智达科技有限责任公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理、第四届董事会董事长、冠昊生物科技股份有限公司董事长、北京天佑投资有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、武汉世纪金源典当有限公司董事长、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海益生源药业有限公司董事、广东永明新能源技术有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、广州农村商业银行股份有限公司董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事，北京天佑兴业投资有限公司执行董事，广州永金源投资有限公司执行董事。现任本公司董事长。

　　丁涛先生，1976年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权,硕士MBA学历。历任上海汽车集团工程师、JVC(中国)投资有限公司销售经理、加拿大在线销售公司经理兼运营总监、科尔尼企业咨询有限公司经理兼董事、戴姆勒-克莱斯勒(中国)投资有限公司战略总监。2015年起历任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

　　周建国先生，1969年5月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任南方英特空调有限公司副总经理、党总支书记、总经理、湖南天雁机械股份有限公司董事长。2018年5月起任本公司常务副总经理、南京奥特佳新能源科技有限公司总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

　　淮晓利先生，1962年9月生，美国公民。1984年西安交大动力系透平压缩机专业毕业，1987年获得西安交大动力系硕士学位，1987-1990期间于西安交大动力系任教，1990年留学美国并与1996年获得美国马里兰大学机械系博士学位。1997-2000期间任职于位于美国底特律的法雷奥美国分公司，负责汽车空调技术开发及系统仿真。2000-2006期间任职于美国福特汽车公司，曾担任资深工程师、技术专家等职务，负责发动机冷却系统开发，整车前端热管理系统及空气动力学集成。2006年加入空调国际，2006-2014期间担任位于重庆由空调国际与中国长安汽车集团合资的南方英特有限公司技术总监、总经理、董事等职务。2014起担任空调国际中国区总裁及集团全球副总裁，并担任南方英特董事长等职务。现任本公司董事。

　　张光耀先生，1983年5月出生,中国国籍。毕业于中国人民大学,获学士学位，中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所审计部经理、普华永道阿联酋迪拜审计部经理、普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、北京天佑投资有限公司投资总监、本公司第四届监事会监事、审计总监。现任本公司董事、财务总监。

　　刘德旺先生，1969年出生,中国国籍。中南财经政法大学毕业,本科学历,中国注册会计师。历任珠海市祥乐医疗器械有限公司担任副总经理、广东省湛江农垦实业集团公司财务部、广东省农垦总局企管处、交通银行珠海分行。自2018年5月起历任冠昊生物科技股份有限公司副总经理及财务负责人、总经理。现任本公司董事。

　　二、独立董事

　　邓超先生，1965年10月生,中国国籍,管理学博士。1991年3月起在中南大学任教,历任讲师、副教授、教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金、国家科技部软科学基金、教育部留学回国人员基金等项目及各类横向项目20余项。于2008年9月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书,曾任株洲千金药业股份有限公司、湘邮科技股份有限公司及湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司等公司独立董事。现任中南大学商学院金融系主任、本公司独立董事。

　　邹志文先生,1967年3月出生,中国国籍。中国人民大学本科毕业，中欧国际商学院MBA,注册会计师。历任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员,中国华联国际贸易公司财务部副经理、经理,中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理,广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理,北京中润华会计师事务所合伙人。现任北京兴华会计师事务所高级合伙人,北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长,北京理工大学会计系硕士生导师,博天环境集团股份有限公司独立董事,北方华创科技集团股份有限公司独立董事,航天信息股份有限公司独立董事、长沙银行股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

　　郭晔女士，1977年4月生,中国国籍,应用经济学博士、博士后。历任厦门大学宏观经济研究中心、厦门大学经济学院金融系副教授、教授。现任厦门大学经济学院金融系教授、主任。2012年入选福建省新世纪人才计划。自2016年12月起任本公司独立董事。

　　三、高级管理人员

　　总经理丁涛先生，请参前文。

　　常务副总经理周建国先生，请参前文。

　　副总经理兼董事会秘书窦海涛先生，1981年11月出生，中国国籍，中共党员，毕业于青岛理工大学，获管理学学士学位。历任中国证监会青岛监管局机构监管处主任科员、中融（北京）资产管理有限公司集团业务部总监、本公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

　　财务总监张光耀先生，请参前文。

　　证券简称：奥特佳             证券代码：002239           公告编号：2018-112

　　关于奥特佳新能源科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2018年10月12日在南京奥特佳新能源科技有限公司一号会议室召开。本次会议的通知已于2018年10月6日通过电话、电子邮件等方式向各位拟任监事（业经本公司2018年第二次临时股东大会选举成为本公司正式监事）发出。

　　本届监事会由本公司2018年第二次临时股东大会选举出的田世超先生、任乐乐女士两位监事及本公司职工代表大会选举出的职工代表监事王常龙先生组成。

　　会议由当选监事田世超先生主持。本次会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席了会议。

　　与会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　审议通过《关于推选公司第五届监事会监事长的议案》

　　经监事会成员讨论，一致推选田世超先生任公司监事长。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　备查文件：第五届监事会第一次会议会议记录

　　特此公告。

　　附件：监事简历

　　奥特佳新能源科技股份有限公司监事会

　　2018年10月13日

　　附件：

　　监事简历

　　田世超先生，1971年1月出生，中国国籍。1992年7月毕业于合肥工业大学电气工程学院，高级工程师，硕士学位。1992年7月至1995年5月，任职于南京航天晨光集团技术员；1995年6月至2001年8月任职于（飞利浦）华飞彩色显示系统有限公司项目主管、工程师岗位。2001年8月至今，历任南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生产部经理，总经理助理等职，现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理。

　　任乐乐女士，1989年5月生，中国国籍，2014年毕业于首都经济贸易大学法学院，硕士研究生。2014年至2018年7月任中国法制出版社策划编辑。2018年8月起任北京天佑投资有限公司董事长助理。

　　职工代表监事王常龙先生，1985年7月生，中国国籍。大学本科学历，人力资源管理专业，2009年参加工作，历任南京奥特佳新能源科技有限公司人力资源部经理助理、经管部副经理、生产计划部副经理、办公室主任。现任南京奥特佳新能源科技有限公司监事、项目部经理。

　　股票代码：002239           证券简称：奥特佳                公告编号：2018-110

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会会议决议公告

　　■

　　特别提示

　　● 本次股东大会召开期间，无新增、变更和否决提案的情况；

　　● 本次股东大会召开的通知情况，公司已于2018年9月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告，并于2018年10月8日进行了提示性公告。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、现场会议时间：2018年10月12日（星期五）下午2:00

　　2、网络投票时间：2018年10月11日至2018年10月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：本公司董事会；

　　6、现场会议主持人：董事长张永明先生；

　　7、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席对象

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计15人，代表奥特佳公司股份1,794,846,641股，占奥特佳公司总股份数的57.3184%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计7人，代表奥特佳公司股份1,753,584,645股，占奥特佳公司总股份的56.0007%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计8人，代表奥特佳公司股份41,261,996股，占奥特佳公司总股份的1.3177％。；通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计9人，代表奥特佳公司股份45,353,996股，占奥特佳公司总股份的1.4484％。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　3、公司聘请江苏尚韬律师事务所陈瑞良、周宁律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票制的方式，选举张永明、丁涛、刘德旺、周建国、张光耀、淮晓利为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　1.01选举张永明为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,761,986,347股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1692%。其中，中小股东同意12,493,702股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.5471%。

　　张永明先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.02选举丁涛为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,761,802,241股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1589%。其中，中小股东同意12,309,596股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.1411%。

　　丁涛先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.03选举刘德旺为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,761,802,241股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1589%。其中，中小股东同意12,309,596股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.1411%。

　　刘德旺先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.04选举周建国为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,761,802,241股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1589%。其中，中小股东同意12,309,596股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.1411%。

　　周建国先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.05选举张光耀为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,761,802,241股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1589%。其中，中小股东同意12,309,596股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.1411%。

　　张光耀先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　1.06选举淮晓利为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,761,802,241股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1589%。其中，中小股东同意12,309,596股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.1411%。

　　淮晓利先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票制的方式，选举邓超、邹志文、郭晔为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　2.01选举邓超为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,761,856,441股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1619%。其中，中小股东同意12,363,796股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2607%。

　　邓超先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.02选举邹志文为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,761,802,241股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1589%。其中，中小股东同意12,309,596股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.1411%。

　　邹志文先生当选为第五届董事会独立董事。

　　2.03选举郭晔为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,761,802,144股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1589%。其中，中小股东同意12,309,499股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.1409%。

　　郭晔女士当选为第五届董事会独立董事。

　　3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

　　本议案采用累积投票制的方式，选举田世超、任乐乐为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　3.01选举田世超为公司第五届监事会监事

　　表决结果：同意1,761,838,443股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1609%。其中，中小股东同意12,345,798股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2210%。

　　田世超先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

　　3.02选举任乐乐为公司第五届监事会监事

　　表决结果：同意1,761,820,141股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.1599%。其中，中小股东同意12,327,496股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.1806%。

　　任乐乐女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

　　四、律师出具法律意见书情况

　　1、律师事务所：江苏尚韬律师事务所

　　2、律师姓名：陈瑞良、周宁

　　3、结论性意见：本所律师认为，奥特佳新能源科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、奥特佳新能源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏尚韬律师事务所《关于奥特佳新能源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

　　二○一八年十月十三日