证券代码：002586       证券简称：围海股份      公告编号：2018-124

　　浙江省围海建设集团股份有限

　　公司第五届董事会第四十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议通知于2018年10月7日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2018年10月12日以通讯方式召开。公司现有董事6名，6名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号2018-125）。

　　备查文件

　　第五届董事会第四十次会议决议

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月十三日

　　证券代码：002586        证券简称：围海股份     公告编号：2018-125

　　浙江省围海建设集团股份有限

　　公司关于对全资子公司减资的

　　公      告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资事项概述

　　1、2018年10月12日浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意将浙江省围海建设集团舟山投资有限公司（以下简称“舟山投资”）的注册资本由33,617万元减少至13,617万元。

　　2、舟山投资目前为围海股份的全资子公司，舟山投资注册资本33,617万元人民币，公司持有其100%的股权。本次减资前后，舟山投资股权结构变化如下：

　　■

　　3、本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。

　　二、减资主体介绍

　　公司名称：浙江省围海建设集团舟山投资有限公司

　　注册资本：33,617万元

　　注册地址：舟山市定海区金塘镇沥港欣港路179号

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：何宝安

　　出资方式：现金

　　成立日期：2009年07月27日

　　营业期限：2009年07月27日至2029年07月26日

　　经营范围：围垦造田项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、减资的目的和对公司的影响

　　对舟山投资进行减资是为了提高公司资金整体周转效率，是根据其经营发展的实际需要进行的。本次减资不会对公司产生重大影响。

　　本次减资不改变舟山投资的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。

　　四、备查文件

　　《第五届董事会第四十次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月十三日