本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018 年10月12日 14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年10月12日 9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年10月11日 15:00 至 2018 年10月12日 15:00 的任意时间。

　　2、召开地点：现场会议召开地点：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：鲁永明董事长

　　6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席大会的股东及授权代表16人，代表股份401,516,749股，占公司总股份的41.0313％。

　　其中：通过现场投票表决的股东及股东代理人8人，代表股份399,384,229股，占公司总股份的40.8134％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份2,131,820股，占公司总股份的0.2179％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份3,396,871股，占公司总股份的0.3471％。

　　其中：通过现场投票的股东及代理人7人，代表股份1,265,051股，占公司总股份的0.1293％。

　　通过网络投票的股东 8人，代表股份2,131,820股，占公司总股份的0.2179％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

　　1.00 审议公司《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　同意399,777,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.5668％；反对1,737,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.4328％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,657,351股，占出席会议中小股东所持股份的48.7905％；反对1,737,920股，占出席会议中小股东所持股份的51.1624％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。

　　表决结果：汪建明女士当选公司第七届董事会独立董事，任期自本次会议通过之日至本届董事会届满。

　　同时，授权公司办理工商备案事宜。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：贺维、赵力峰

　　3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、2018年第二次临时股东大会决议

　　2、2018年第二次临时股东大会记录

　　3、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2018年10月12日