证券代码：002276      证券简称：万马股份     编号：2018-057

　　债券代码：112215      债券简称：14万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年10月9日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年10月2日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

　　经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

　　会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于万马高分子在广州、湖州投资设立子公司的议案》。

　　子公司浙江万马高分子材料有限公司分别出资2,000万元在广东设立清远万马高分子材料有限公司、出资1,000万元设立湖州万马新材料有限公司。投资目的主要是为贴近客户需求，提升服务效率，降低运输成本，扩大公司新材料板块的产能，逐步实现全国布局。

　　《关于万马高分子在广州、湖州投资设立子公司的公告》详见2018年10月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　2018年10月10日

　　证券代码：002276       证券简称：万马股份      编号：2018-058

　　债券代码：112215      债券简称：14万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　关于万马高分子在广州、湖州投资设立

　　子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（1）对外投资的基本情况。浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江万马高分子材料有限公司（以下简称“万马高分子”）拟投资2,000万元在广东设立清远万马高分子材料有限公司、拟投资1,000万元在浙江湖州设立湖州万马新材料有限公司（以下简称“清远高分子”、“湖州新材”，或合称“标的公司”）。本次投资目的主要是为贴近客户需求，提升服务效率，降低运输成本，扩大公司新材料板块的产能，逐步实现全国布局。

　　（2）本项对外投资经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

　　（3）本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　因本次投资中，湖州新材拟租用浙江万马海振光电科技有限公司（该公司由公司控股股东——浙江万马智能科技集团有限公司持有100%股权，是本公司关联方）名下的工业厂房，项目设立后，万马高分子或将因向关联方租赁厂房产生关联交易200余万元每年。

　　二、投资标的的基本情况

　　1.出资方式：

　　万马高分子拟以自有资金现金出资2,000万元设立清远高分子、拟以自有资金现金出资1,000万元设立湖州新材，并将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要逐步到位。

　　2.标的公司基本情况：

　　（1）清远万马高分子材料有限公司，注册资本：人民币2,000万元，注册地址：清远高新区科技创新园创兴大厦18号天安智谷展示服务中心自编124号，企业类型：有限责任公司，经营范围：合成材料制造；橡胶和塑料制品业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；研究和试验发展；批发和零售业等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。投资规模及持股比例：万马高分子出资2,000万元，出资占比100%。

　　（2）湖州万马新材料有限公司，注册资本：人民币1,000万元，注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇义山路1501号，企业类型：有限责任公司，经营范围：制造：合成新材料、电力线缆器材、橡胶制品、塑料制品、光缆及电工器材、绝缘制品；销售：化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、建材；仓储服务（不含危险化学品存储）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。投资规模及持股比例：万马高分子出资1,000万元，出资占比100%。

　　标的公司基本情况以最新工商登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次子公司万马高分子投资设立清远高分子、湖州新材，主要是为更加贴近市场，满足客户需求，扩大新材料的产能，符合新材料板块全国布局战略需求。本次投资资金为万马高分子自有资金，因拟投资产品的制造、销售等环节均为公司成熟领域，风险可控。目前，本次投资相关报批程序尚在进行中，能否实际落地还存在一定不确定性。

　　本次投资对公司新材料板块发展具有积极意义，对公司本年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。

　　四、其他

　　本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　2018年10月10日