本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　董事莫燕琴先生、沈鹤鸣先生因工作原因，委托出席本次董事会。

　　一、董事会召开情况

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知和材料于2018年9月29日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年10月9日以现场表决方式召开。会议应出席董事16名，实际出席会议并表决董事16名。其中董事莫燕琴先生委托董事唐玉春女士、独立董事沈鹤鸣先生委托独立董事莫远锋先生出席会议并表决。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　（一）《关于投资中广投网络产业开发投资有限公司的议案》；

　　公司董事会审议通过了投资人民币600万元入股中广投网络产业开发投资有限公司，全部来源于公司自有资金。

　　经表决，16票赞成， 0票弃权，0票反对。

　　（二）关于变更三网融合业务覆盖范围的议案；

　　公司董事会审议通过了向工信部申请三网融合业务范围变更，变更范围由原试点城市南宁市扩大到广西全区。

　　经表决， 16票同意， 0票反对， 0票弃权；

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月九日