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　　郑州银行股份有限公司

　　第六届董事会2018年第四次临时会议决议公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年9月30日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2018年第四次临时会议的通知，会议于2018年10月9日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事13人，亲自出席13人，其中10位董事以电话接入方式出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于郑州银行股份有限公司境外优先股股息分配的议案》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　批准本行于2018年10月18日按照发行条款以美元支付境外优先股股息，股息率（税后股息率）5.50%，派息规模为72,783,333.33美元，其中将支付予境外优先股持有人65,505,000美元，扣缴所得税为7,278,333.33美元。

　　独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司董事会

　　2018年10月10日