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　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-091）于2018年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2018年10月9日15：00；

　　网络投票时间为：2018年10月8日～10月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室；

　　3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合；

　　4、会议召集人：西陇科学股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份188,141,798股，占上市公司总股份的32.1491％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份188,126,798股，占上市公司总股份的32.1465％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份15,000股，占上市公司总股份的0.0026％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份15,000股，占上市公司总股份的0.0026％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份15,000股，占上市公司总股份的0.0026％。

　　3、其他出席人员

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　议案1.00 修订〈公司章程〉的议案

　　总表决情况：

　　同意188,139,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,800股，占出席会议中小股东所持股份的85.3333％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.6667％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月10日