证券代码：002647        证券简称：仁东控股        公告编号：2018-151

　　仁东控股股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　■

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日收到公司独立董事曾凡跃先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，曾凡跃先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会主任委员和委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

　　曾凡跃先生辞职后不在公司工作，也不再担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由于曾凡跃先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，因此曾凡跃先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事就任前，曾凡跃先生继续履行职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。

　　公司董事会对曾凡跃先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十日