证券代码：603898         证券简称：好莱客    公告编号：临2018-074

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知和材料已于2018年9 月30日以书面方式发出，会议于2018年10月9日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　鉴于激励对象柯西等4人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格。公司拟以13.934元/股的价格回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,000股。

　　具体内容详见2018年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-076）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年10月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意公司于2018年10月29日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2018年第四次临时股东大会的具体事宜。

　　具体内容详见2018年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-077）。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事就第三届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2018年10月10日

　　报备文件：

　　公司第三届董事会第十五次会议决议

　　证券代码：603898         证券简称：好莱客    公告编号：临2018-075

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知和材料已于2018年9 月30日以书面方式发出，会议于2018年10月9日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席宋华军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　(一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　经核查，监事会认为：激励对象柯西等4人因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。同意公司拟以13.934元/股的价格回购注销柯西等4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见2018年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-076）。

　　本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

　　2018年10月10日

　　报备文件：

　　1、 公司第三届监事会第十三次会议决议

　　证券代码：603898    证券简称：好莱客   公告编号：临2018-076

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”、“好莱客”）于2018年10月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象柯西等4人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票（共计36,000股）。此事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2017年11月22日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。

　　2、2017年11月23日至2017年12月22日，公司通过公司内网发布了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单予以公示，并于2017年12月23日披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2017年12月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

　　4、2017年12月29日，根据股东大会的授权，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量，首次授予激励对象由176人调整为157人，授予数量由264.70万股调整为239.70万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。

　　5、2018年2月7日，公司完成了2017年限制性股票激励计划授予登记工作。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，其中5名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的16.20万股限制性股票。公司董事会决定对上述16.20万股限制性股票不做授予。公司本次实际向152名激励对象以14.26元/股授予登记223.50万股限制性股票。

　　二、本次回购注销部分限制性股票审批程序

　　2018年10月9日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。

　　此事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　三、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

　　（一）回购原因

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：

　　激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以限制性股票授予价格回购注销。

　　鉴于公司激励对象柯西等4人因个人原因离职，已不符合激励条件。经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司拟回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票（共计36,000股）。

　　（二）回购价格调整方法

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：

　　激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

　　1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：

　　P＝P0/（1＋n）

　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

　　2、缩股：P＝P0÷n

　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。

　　3、配股：P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×(1＋n)]

　　其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）

　　4、派息 P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　（三）回购数量、价格

　　2017年12月29日公司授予激励对象柯西等4人共计36,000股限制性股票，自授予日后，公司于2018年7月4日实施了2017年度利润分配方案，以实施2017年度分红派息股权登记日为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.26元（含税）。公司本次将回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,000股，回购价格调整为13.934元/股。

　　（四）回购资金

　　公司拟以自有资金支付本次限制性股票回购价款，总计501,624.00元。

　　四、本次回购注销后公司股权结构变动情况

　　单位：股

　　■

　　注1：2018年9月13日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于目前激励对象李阳等6人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同意公司拟分别回购注销上述6人已获授但尚未解锁的限制性股票（共计148,000股），上述回购注销事项目前仍在进行中，上述回购注销完成后公司总股本为320,115,286股（有限售股份为211,520,500股，无限售股份为108,594,786股）。

　　本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。

　　六、独立董事意见

　　鉴于激励对象柯西等4人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格。公司拟以13.934元/股的价格回购注销柯西等4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合公司《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　七、监事会意见

　　经核查，监事会认为：激励对象柯西等4人因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。同意公司拟以13.934元/股的价格回购注销柯西等4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　八、法律意见

　　律师经核查后认为：

　　（一）截至本法律意见书出具日，好莱客本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要的决策程序，其回购原因、数量、价格及定价依据均符合《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划草案》的规定。公司应就本次回购注销限制性股票及时履行信息披露义务。

　　（二）同时，因本次回购注销部分限制性股票事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》、《管理办法》及其他有关规范性文件召开公司股东大会并履行通知债权人、公告、完成股份注销登记及工商变更登记等程序。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2018年10月10日

　　报备文件：

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议

　　2、公司第三届监事会第十三次会议决议

　　证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2018-077

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月29日14点30分

　　召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月29日

　　至2018年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详见2018年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、

　　会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以传真、邮件或信函方式进行登记(传真以2018年10月26日17:30时前公司收到传真、邮件或信件为准)。

　　2、登记时间：2018年10月26日（星期五）09:00-12:00、13:00-17:30

　　3、登记地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

　　六、

　　其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层

　　邮编：510665

　　电话：020-89311882

　　传真：020-89311899

　　邮箱：ir@holike.com

　　联系人：甘国强

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2018年10月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议

　　2、公司第三届监事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州好莱客创意家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月29日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。