证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2018-042
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2018年10月8日下午2:00以现场会议的方式召开,公司董事长石爱国先生主持会议。会议通知于2018年9月28日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议,通过以下议案:
1、审议通过了《关于对出城入园后原址土地进行自主开发的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对出城入园后原址土地进行自主开发的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
会议事项详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
备查文件:公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2018-043
兰州佛慈制药股份有限公司
关于对出城入园后原址土地进行自主开发的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
1、 投资项目基本情况
2013年,兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)响应政府号召启动出城入园搬迁改造工作,在兰州新区投资12.71亿元建设兰州新区佛慈制药科技工业园项目。目前,兰州新区佛慈制药科技工业园项目已建成投产,公司全面搬迁工作基本完成。
根据兰州市人民政府办公厅《关于对兰州佛慈制药股份有限公司出城入园有关问题的批复》(兰政办函[2013]27号)、兰州市企业出城入园搬迁改造指挥部办公室《关于启动办理兰州佛慈制药股份有限公司原址土地变性手续的函》(兰出城入园办[2017]6号)及兰州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于兰州佛慈制药股份有限公司利用五块原址土地自主开发有关事宜的批复》(兰国资产权[2018]537号)等文件精神,同意公司对已建成投产项目原址土地进行自主开发,目前,位于兰州市安宁区代家庄2号和兰州市安宁区莫高大道中海广场南侧的两处土地已具备自主开发条件,公司拟投资建设“佛慈教育城”、“佛慈健康城”商业住宅项目。
2、董事会审议情况
公司2018年10月8日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于对出城入园后原址土地进行自主开发的议案》,同意公司对出城入园后原址土地进行自主开发,投资建设“佛慈教育城”、“佛慈健康城”商业住宅项目。
根据《公司章程》规定,该投资事项还须提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1、项目主要建设内容
“佛慈教育城”项目位于兰州市安宁区代家庄2号,根据兰州市控制性详细规划,该地块用地性质为居住用地。该项目占地面积35.58亩(23723.8㎡),拟建建筑总面积136399.0㎡(其中地上建筑面积100935.0㎡,地下建筑面积35464.0㎡)。
“佛慈健康城”项目位于兰州市安宁区莫高大道中海广场南侧,根据兰州市控制性详细规划,该地块用地性质为居住、商业及体育场馆用地。该项目占地面积68.46亩(45604.59㎡),拟建建筑总面积192764.0㎡(其中地上建筑面积142764.0㎡,地下建筑面积50000.0㎡)。
2、项目建设周期:项目总建设期为3年。
3、项目投资估算:“佛慈教育城”项目总投资预计8.5亿元,“佛慈健康城”项目总投资预计12.0亿元。
4、项目资金来源:项目所需资金主要为企业自筹和利用融资平台等方式筹措。
5、经济效益分析:项目建成后预计实现销售收入约25.41亿元,净利润约3.12亿元。
三、项目实施的目的及对公司的影响
公司投资建设“佛慈教育城”、“佛慈健康城”项目,将有利于促进公司多元化发展,享受出城入园企业配套政策,获取原址土地最大化收益,进一步提升公司的运营水平、盈利能力、资产价值和品牌价值。项目实施不会对公司经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
项目投资总额较大,项目建设资金的筹措可能对项目建设期产生影响;同时,受国家宏观经济调控政策影响,该项目的未来收益也具有不确定性。公司将积极筹划多种融资方式,保障项目顺利建设;同时积极关注项目进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2018-044
兰州佛慈制药股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月8日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2018年第二次临时股东大会的事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年10月25日(星期四)下午14:00
(2)网络投票时间:2018年10月24日-2018年10月25日。其中,深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为2018年10月24日下午15:00至2018年10月25日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
(1)本次会议股权登记日为2018 年 10月 19日。截至2018年10月19日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;
(3)本公司聘请的见证律师。
7、会议地点:兰州新区华山路2289号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案:
(1)《关于对出城入园后原址土地进行自主开发的议案》。
2、议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,详见2018年10月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
3、本次会议对中小投资者表决进行单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
■
四、股权登记事项
1、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记;信函或传真方式以 2018 年10月24日 17:00 前到达本公司为准。
2、登记时间:2018 年 10 月 22日至10 月24日 8:30-11:30,13:30-17:00
3、登记地点:甘肃省兰州新区华山路2289号公司证券部。
4、会议联系方式
会议联系人:安文婷、李莹
联系电话:0931-8362318
传真号码:0931-8368945
联系地址:甘肃省兰州新区华山路2289号公司证券部
邮编:730000
5、注意事项:
(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(2)股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。
(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1、投票代码:362644;
2、投票简称:佛慈投票;
3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反 对”或“弃权”。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年10月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00— 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年10月24日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为 2018年10月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此通知
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
附件:
授权委托书
本人/本机构(委托人)现为兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“佛慈制药”)股东,兹全权委托________________先生/女士(身份证号______________________________)代理本人/本机构出席佛慈制药2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
一、议案表决
■
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:
附注: 1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担;
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2018-045
兰州佛慈制药股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称 “公司”)于近日搬迁至新办公地址,由“兰州市城关区佛慈大街68号”变更为“兰州新区华山路2289号”,邮编及电子邮箱也发生变更;公司投资者联系电话、注册地址、传真等其他联系方式均保持不变。更新后的办公地址及联系方式如下:
办公地址:兰州新区华山路2289号
邮政编码:730000
电话号码:0931-8362318
传真号码:0931-8368945
电子邮箱:zqb@fczy.com
网址:http://www.fczy.com
以上办公地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者注意。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日