本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、 会议延期情况说明

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号临2018-073），公司原定于2018年10月11日召开2018年第三次临时股东大会。由于公司2018年第一次股票发行（以下简称“本次发行”）需获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的批复，截至本公告日，公司本次发行事项正处于国务院国资委审核中，尚未获得国务院国资委的相关批复。经公司研究决定，将2018年第三次临时股东大会召开时间延期至2018年10月19日。

　　二、 股东大会召开时间及其他会议事项

　　1.现场会议召开日期、时间：2018年10月19日下午2点。

　　2.网络投票时间：2018年10月17日15:00至2018年10月19日15:00期间的任意时间。

　　3.股权登记日及会议登记时间

　　（1）股权登记日：2018年10月12日。

　　（2）会议登记时间：2018年10月13日至10月18日上午8:00-12:00、下午13:00-17:00,10月19日上午8:00-12:00（节假日除外）。

　　4.异地股东登记办法：异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至2018年10月19日上午12:00前收到股东信函为准。

　　除上述调整外，本次会议的召开地点、投票方式、出席对象、审议事项等其他内容均不变。

　　公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2018年10月8日