证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2018-025

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

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　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2018年9月28日在贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第二十次会议，会议通知和会议资料于2018年9月27日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席7人，实际出席7人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会议案1〈关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案〉的议案》;

　　根据公司控股股东中国航空汽车系统控股有限公司于2018年9月27日发来的《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“《提议函》”）的提议，经公司董事会审慎研究，同意取消贵航股份于2018年9月18日公告的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》中的议案1《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》。

　　表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》；

　　根据《提议函》提议，经公司董事会审慎研究，同意公司对《章程》相应条款进行修订。（《公司章程》修订内容对照表及修订后《公司章程》详见公告，公告编号：【2018-027】）。

　　表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：600523   证券简称：贵航股份  公告编号：2018-026

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于2018年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2018年10月12日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案情况说明

　　1、 取消议案名称

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　　2、 取消议案原因

　　公司已于2018年9月18日公告了2018年第一次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有37.01%股份的股东中国航空汽车系统控股有限公司在2018年9月27日发来《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议取消2018年第一次临时股东大会中的议案1《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》，并已书面提交公司董事会。经公司董事会审慎研究，同意该等提议。

　　三、增加临时提案的说明

　　1.提案人：中国航空汽车系统控股有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2018年9月18日公告了2018年第一次临时股东大会召开通知，持有37.01%股份的股东中国航空汽车系统控股有限公司，在2018年9月27日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　控股股东中国航空汽车系统控股有限公司提议将已经于 2018 年 9 月17日、25日公司第五届董事会第十八次、十九次会议审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》予以整合，制定为新的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》，并作为临时提案提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

　　四、 除了上述取消议案外，于2018年9月18日公告的原股东大会通知事项不变。

　　五、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2018年10月12日9 点 30分

　　召开地点：贵航股份公司三楼1号会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月12日

　　至2018年10月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1、3已于公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司第五届董事会第十八次会议决议公告、修订章程的公告刊登在2018年9月18日的《中国证券报》及上海证券交易网站上。

　　议案2已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司第五届董事会第二十次会议决议公告、修订章程公告刊登在 2018 年 9 月29日上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会[或其他召集人]

　　2018年9月28日

　　●报备文件

　　（一） 股东提交取消议案并增加临时提案的书面函件及提案内容；

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600523       证券简称：贵航股份            公告编号：2018-027

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2018年9月27日控股股东中国航空汽车系统控股有限公司发来的《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》的提议，同意将第五届董事会第十八次会议、第十九次会议审议通过的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》的内容予以整合，制定为新的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》。

　　该议案已经公司2018年9月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董  事   会

　　2018年9月28 日

　　附件：修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》内容对照表

　　修订后《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》全文

　　附件：

　　《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》

　　修订内容对照表

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　　以上内容调整后，相关条款序号相应调整。