证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2018-045

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年9月28日上午10：00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年9月21日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　因公司第四届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意选举陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、周艳女士、朱小明先生、胡放晴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

　　上述非独立董事候选人尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见2018年9月29日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　因公司第四届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意选举李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至其连任期届满（简历详见附件）。

　　上述独立董事候选人尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见2018年9月29日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（三）审议通过《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》。

　　拟定陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、周艳女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事薪酬；拟定以每年税前6万元人民币向朱小明先生、胡放晴女士支付董事薪酬。拟定以每年税前6万元人民币向李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士支付独立董事津贴。

　　本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见2018年9月29日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2018年10月17日(星期三) 以现场投票表决和网络投票表决的方式召开2018年第二次临时股东大会。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见2018年9月29日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　（一）《关于董事会、监事会换届选举的公告》

　　（二）《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

　　（三）独立董事关于相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第四届董事会第十九次会议决议

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　附件：各董事候选人简历

　　陆暾华先生：男，中国国籍，1971年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。历任华鑫集团国际贸易中心经理，衢州华鹏旅游用品有限公司总经理，来飞野营执行董事、总经理，东极青华总经理；现任宁波大牧投资有限公司执行董事、本公司董事长、总经理、孟加拉天野董事、浙江牧高笛执行董事、香港来飞董事。

　　陆暾峰先生：男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA。历任宁波市金龙饭店前台主管，宁波大酒店营销部经理，中信宁波国际大酒店营销总监，华安机械监事；现任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、本公司副董事长、副总经理、宁波牧高笛执行董事、总经理，浙江牧高笛经理。

　　徐静女士：女，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，本科。徐静女士曾任来飞野营业务经理；现任本公司董事、外销业务总监。

　　周艳女士：女，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，本科。周艳女士历任宁波博洋服饰有限公司服装设计师，宁波丽缘进出口有限公司家纺设计；现任本公司董事、内销产品总监，宁波牧高笛监事。

　　朱小明先生：男，1962年1月生,中国国籍,新西兰永久居住权，EMBA。1983年至1992年,在浙江省永康拖拉机厂从事研发、企业管理、出口营销工作。现任浙江恒晟办公设备有限公司任执行董事;恒晟图文(杭州)有限公司执行董事兼总经理;北京恒晟日诚数码图文制作有限公司执行董事兼总经理;宁波恒晟图文制作有限公司执行董事兼经理;武汉恒晟日诚图文制作有限公司执行董事兼总经理;南京恒晟日诚图文制作有限公司执行董事;合肥日诚数码图文制作有限公司执行董事兼总经理;杭州亘昊投资管理有限公司执行董事兼总经理;杭州晓和科技有限公司执行董事兼总经理。

　　胡放晴女士：女，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，精算硕士。历任中意人寿保险有限公司团险事业部精算助理，太平人寿保险有限公司精算部个银产品负责人，慕尼黑再保险公司精算经理，复星集团保险集团执行总经理；现任韦莱韬悦证券执行董事。

　　韩云钢先生：男，中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，专科。韩云钢先生历任北京分析仪器厂员工，中国商业经济学会学术部秘书，中国百货商业协会会展部主任，现任中国纺织品商业协会副会长，兼任协会户外用品分会、市场会会长，兼任国家商务部中国国内会展业专家委员会委员，宁波市人民政府会展工作顾问，长沙市人民政府会展工作顾问，重庆西部国际会展中心建设项目咨询专家，商业服务业国家职业分类大典修订工作专家委员会委员，中国质量万里行促进会常务理事，中国科学探险协会理事，本公司独立董事。

　　李进一先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年3月出生，法学硕士。现任暨南大学企业管理系副教授、硕士研究生导师，广东胜伦律师事务所执业律师，本公司独立董事，广州海格通信集团股份有限公司(002465.SZ)独立董事，广东奥飞数据科技股份有限公司（300738.SZ）独立董事，盛京银行股份有限公司（02066.HK）独立非执行董事。历任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济法学系讲师，暨南大学MBA教育中心副教授及广州广电运通金融电子股份有限公司(002152.SZ)独立董事，广东同步化工股份有限公司独立董事，成都东骏激光股份有限公司（838544.OC）独立董事，松德智慧装备股份有限公司（300173.SZ）独立董事。

　　胡奕明女士：女，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，博士。历任厦门大学会计系助教、讲师，厦门大学管理学院MBA中心副教授，上海财经大学会计学院教授、博士生导师；现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师、上海建工集团股份有限公司独立董事、巨星医疗控股有限公司独立董事、德邦证券股份有限公司独立董事、光明集团董事、本公司独立董事。

　　证券代码：603908            证券简称：牧高笛         公告编号：2018-046

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年9月28日下午14：00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年9月21日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席了会议，会议由公司监事会主席郑百英女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　因公司第四届监事会任期即将届满，经监事会审核，同意选举华亚君女士、张玲芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

　　上述非职工代表监事候选人尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见2018年9月29日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二）审议通过了《关于确定公司第五届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》。

　　拟定华亚君女士、张玲芳女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

　　本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见2018年9月29日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　三、上网公告附件

　　（一）《关于董事会、监事会换届选举的公告》

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第四届监事会第十五次会议决议

　　牧高笛户外用品股份有限公司监事会

　　2018年9月29日

　　附件：各监事候选人简历

　　华亚君女士：女，1982年12月出生,中国国籍,无境外居留权。2001年07月毕业于宁波市财政税务学院会计专业;2008年01月毕业于宁波工程学院人力资源管理专业。历任浙江利时集团薪酬福利员，华茂集团人事主管，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司招聘专员，宁波博洋服饰股份有限公司加盟总监助理，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司人资中心主管；现任浙江牧高笛户外用品有限公司人力资源部经理。

　　张玲芳女士：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学工商企业管理专业在职研究生。1999年至2001年4月任市场品牌推广工作；2001年5月至2007年9月任太平鸟时尚女装有限公司全国加盟市场部经理；2007年5月至2008年12月任太平鸟时尚女装有限公司女装物流部经理；2009年2月至2010年6月任太平鸟集团有限公司帕加尼男装副总经理；2010年6月至2012年8月任魔法风尚电子商务公司副总经理；2012年7月至2017年5月任太平鸟股份有限公司乐町事业部营运总监；现任浙江牧高笛户外用品有限公司营运中心总监。

　　证券代码：603908           证券简称：牧高笛        公告编号：2018-047

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　■

　　一、董事会换届事项

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年9月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，第五届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下（简历附后）：

　　（一）提名陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、周艳女士、朱小明先生、胡放晴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。拟定陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、周艳女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事薪酬；拟定以每年税前6万元人民币向朱小明先生、胡放晴女士支付董事薪酬。

　　（二）提名李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士为公司第五届董事会独立董事候选人。拟定以每年税前6万元人民币向李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士支付独立董事津贴。

　　上述候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，公司第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起至连任期届满。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提名陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、周艳女士、朱小明先生、胡放晴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意其薪酬事项；同意董事会提名李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同意其津贴事项，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将第五届董事会董事候选人名单和薪酬、津贴事项提交股东大会审议。

　　股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

　　二、监事会换届事项

　　公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2018年9月28日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于确定公司第五届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》，同意提名华亚君女士、张玲芳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），拟定华亚君女士、张玲芳女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

　　上述候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经公司职工代表大会审议，全体职工代表一致同意，选举钱迎先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），钱迎先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。钱迎先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

　　特此公告！

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　附件：1、各董事候选人简历

　　陆暾华先生：男，中国国籍，1971年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。历任华鑫集团国际贸易中心经理，衢州华鹏旅游用品有限公司总经理，来飞野营执行董事、总经理，东极青华总经理；现任宁波大牧投资有限公司执行董事、本公司董事长、总经理、孟加拉天野董事、浙江牧高笛执行董事、香港来飞董事。

　　陆暾峰先生：男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA。历任宁波市金龙饭店前台主管，宁波大酒店营销部经理，中信宁波国际大酒店营销总监，华安机械监事；现任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、本公司副董事长、副总经理、宁波牧高笛执行董事、总经理，浙江牧高笛经理。

　　徐静女士：女，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，本科。徐静女士曾任来飞野营业务经理；现任本公司董事、外销业务总监。

　　周艳女士：女，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，本科。周艳女士历任宁波博洋服饰有限公司服装设计师，宁波丽缘进出口有限公司家纺设计；现任本公司董事、内销产品总监，宁波牧高笛监事。

　　朱小明先生：男，1962年1月生,中国国籍,新西兰永久居住权，EMBA。1983年至1992年,在浙江省永康拖拉机厂从事研发、企业管理、出口营销工作。现任浙江恒晟办公设备有限公司任执行董事;恒晟图文(杭州)有限公司执行董事兼总经理;北京恒晟日诚数码图文制作有限公司执行董事兼总经理;宁波恒晟图文制作有限公司执行董事兼经理;武汉恒晟日诚图文制作有限公司执行董事兼总经理;南京恒晟日诚图文制作有限公司执行董事;合肥日诚数码图文制作有限公司执行董事兼总经理;杭州亘昊投资管理有限公司执行董事兼总经理;杭州晓和科技有限公司执行董事兼总经理。

　　胡放晴女士：女，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，精算硕士。历任中意人寿保险有限公司团险事业部精算助理，太平人寿保险有限公司精算部个银产品负责人，慕尼黑再保险公司精算经理，复星集团保险集团执行总经理；现任韦莱韬悦证券执行董事。

　　韩云钢先生：男，中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，专科。韩云钢先生历任北京分析仪器厂员工，中国商业经济学会学术部秘书，中国百货商业协会会展部主任，现任中国纺织品商业协会副会长，兼任协会户外用品分会、市场会会长，兼任国家商务部中国国内会展业专家委员会委员，宁波市人民政府会展工作顾问，长沙市人民政府会展工作顾问，重庆西部国际会展中心建设项目咨询专家，商业服务业国家职业分类大典修订工作专家委员会委员，中国质量万里行促进会常务理事，中国科学探险协会理事，本公司独立董事。

　　李进一先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年3月出生，法学硕士。现任暨南大学企业管理系副教授、硕士研究生导师，广东胜伦律师事务所执业律师，本公司独立董事，广州海格通信集团股份有限公司(002465.SZ)独立董事，广东奥飞数据科技股份有限公司（300738.SZ）独立董事，盛京银行股份有限公司（02066.HK）独立非执行董事。历任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济法学系讲师，暨南大学MBA教育中心副教授及广州广电运通金融电子股份有限公司(002152.SZ)独立董事，广东同步化工股份有限公司独立董事，成都东骏激光股份有限公司（838544.OC）独立董事，松德智慧装备股份有限公司（300173.SZ）独立董事。

　　胡奕明女士：女，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，博士。历任厦门大学会计系助教、讲师，厦门大学管理学院MBA中心副教授，上海财经大学会计学院教授、博士生导师；现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师、上海建工集团股份有限公司独立董事、巨星医疗控股有限公司独立董事、德邦证券股份有限公司独立董事、光明集团董事、本公司独立董事。

　　2、各监事候选人简历

　　华亚君女士：女，1982年12月出生,中国国籍,无境外居留权。2001年07月毕业于宁波市财政税务学院会计专业;2008年01月毕业于宁波工程学院人力资源管理专业。历任浙江利时集团薪酬福利员，华茂集团人事主管，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司招聘专员，宁波博洋服饰股份有限公司加盟总监助理，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司人资中心主管；现任浙江牧高笛户外用品有限公司人力资源部经理。

　　张玲芳女士：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学工商企业管理专业在职研究生。1999年至2001年4月任市场品牌推广工作；2001年5月至2007年9月任太平鸟时尚女装有限公司全国加盟市场部经理；2007年5月至2008年12月任太平鸟时尚女装有限公司女装物流部经理；2009年2月至2010年6月任太平鸟集团有限公司帕加尼男装副总经理；2010年6月至2012年8月任魔法风尚电子商务公司副总经理；2012年7月至2017年5月任太平鸟股份有限公司乐町事业部营运总监；现任浙江牧高笛户外用品有限公司营运中心总监。

　　钱迎先生：男，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，辽宁大学税务专业硕士研究生。2015年7月-2017年8月任浙江浙能镇海联合发电有限公司审计助理；2015年8月至11月任韵升控股集团有限公司审计经理；现任浙江牧高笛户外用品有限公司审计主管。

　　证券代码：603908            证券简称：牧高笛         公告编号：2018-048

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，钱迎先生当选公司第五届监事会职工监事（简历详见附件）。钱迎先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

　　本次产生的职工监事将与公司股东大会选举出的非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司监事会

　　2018年9月29日

　　附件：钱迎先生个人简历

　　钱迎先生：男，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，辽宁大学税务专业硕士研究生。2015年7月-2017年8月任浙江浙能镇海联合发电有限公司审计助理；2015年8月至11月任韵升控股集团有限公司审计经理；现任浙江牧高笛户外用品有限公司审计主管。

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛         公告编号：2018-049

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月17日  13点30分

　　召开地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月17日

　　至2018年10月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　（二）参会登记时间：2018年10月10日上午9:00-11:30 下午：13:00-16:00。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室（宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼）。

　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）联系人：董事会办公室电话：0574-27718107；传真：0574-87679566；邮箱：IR@mobigarden.com.cn

　　（三）联系地址：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼董事会办公室，邮编：315000。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　牧高笛户外用品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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