A股证券代码：601998     A股股票简称：中信银行    公告编号：临2018-41

　　H股证券代码：998        H股股票简称：中信银行

　　中信银行股份有限公司

　　关于董事任职资格获核准的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年5月25日召开的2017年年度股东大会选举曹国强先生为本行第五届董事会非执行董事。

　　近日，本行收到《中国银保监会关于中信银行曹国强任职资格的批复》（银保监复[2018]197号），中国银行保险监督管理委员会（简称“银保监会”）已核准曹国强先生担任本行非执行董事的任职资格。

　　董事会于此正式宣布：

　　曹国强先生就任本行非执行董事，任期自2018年9月25日（即银保监会核准其任职资格之日）起，至本行第五届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任。曹国强先生担任本行非执行董事期间，将执行本行2017年年度股东大会通过的第五届董事会董事津贴政策，不从本行领取任何董事津贴。

　　曹国强先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行于2018年3月27日发布的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》，相关公告已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）。

　　本行董事会对曹国强先生的加入表示欢迎。

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　A股证券代码：601998     A股股票简称：中信银行    公告编号：临2018-42

　　H股证券代码：998        H股股票简称：中信银行

　　中信银行股份有限公司

　　董事辞任公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2018年9月28日收到本行非执行董事朱皋鸣先生的辞呈。朱皋鸣先生因职务变动原因辞去本行非执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程规定，朱皋鸣先生的辞任自2018年9月28日起生效。

　　朱皋鸣先生确认，其本人与董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意。朱皋鸣先生同时确认，其无任何针对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　A股证券代码：601998     A股股票简称：中信银行    公告编号：临2018-43

　　H股证券代码：998        H股股票简称：中信银行

　　中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年9月25日以书面形式发出有关会议通知和会议材料，于2018年9月28日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。本次会议由李庆萍董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

　　根据表决情况，会议审议通过《关于杭州分行原办公楼资产处置的议案》。

　　表决结果：赞成10票反对0票弃权0票

　　董事会同意杭州分行为满足业务发展需求，按国有资产处置流程，以评估值为底价对其原办公楼进行公开拍卖。

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　2018年9月29日