股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临2018-46

　　债券代码：122152 债券简称：12国电02

　　债券代码：122493 债券简称：14国电03

　　债券代码：143642 债券简称：18国电01

　　债券代码：143662 债券简称：18国电02

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　国电电力发展股份有限公司

　　七届五十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十五次董事会会议通知于2018年9月21日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于2018年9月28日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长乔保平主持会议，会议审议并一致通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任吕志韧为公司副总经理，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于聘任部分高级管理人员的公告》（临2018-47）。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2018年9月29日

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临2018-47

　　债券代码：122152 债券简称：12国电02

　　债券代码：122493 债券简称：14国电03

　　债券代码：143642 债券简称：18国电01

　　债券代码：143662 债券简称：18国电02

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于聘任部分高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年9月28日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届五十五次董事会，同意聘任吕志韧为公司副总经理，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　许明军因工作变动，不再担任公司副总经理职务。公司对许明军任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据国家能源党字[2018]74号文、国家能源党字[2018]76号文、国家能源党字[2018]155号文，吕志韧任公司党委书记，云天宝任公司纪委书记、党委委员，许明军不再担任公司党委书记，张紫娟不再担任公司纪委书记、党委委员。

　　吕志韧、云天宝简历详见附件。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2018年9月29日

　　附件

　　吕志韧、云天宝简历

　　吕志韧，男，1964年11月出生，中共党员，高级工程师。先后担任神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）计划部综合处副处长、计划处副处长、计划处处长、部门副经理，中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）战略规划部总经理，神华集团战略规划部总经理，神华集团职工董事，中国神华副总裁。现任国电电力党委书记、副总经理。

　　云天宝，男，1971年10月出生，中共党员，高级经济师。先后担任神华集团办公厅综合处助理调研员，中国神华总裁办公室总裁秘书，神华集团办公厅秘书处领导秘书、办公厅副主任。现任国电电力纪委书记、党委委员。