证券代码：002905     证券简称：金逸影视    公告编号：2018-032

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

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　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知及相关会议资料以邮件、传真等书面方式于2018年9月25日向全体董事发出。截至 2018年9月28日，董事会收到董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生、杨伟洁女士及独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》

　　为满足公司经营发展需要，保障公司各项业务正常有序开展，董事会同意公司向各合作银行申请总额度不超过9亿元的银行综合授信额度，授权期限为一年，自董事会审议通过之日起开始起算，在授权期限内，综合授信额度可循环使用；同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件；同意在上述授信额度内公司不再就每笔授信事宜另行召开董事会，出具董事会决议。

　　【内容详见 2018 年9月29日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（2018-033）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月29日

　　证券代码：002905    证券简称：金逸影视    公告编号：2018-033

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信的公告

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　　一、申请授信概述

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）由于现有银行授信额度面临到期，为满足公司经营发展需要，保障公司各项业务正常有序开展，拟向合作银行申请总额度不超过9亿元的银行综合授信额度。

　　2018年9月28日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

　　本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为1年，自董事会审议通过之日起开始起算。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

　　二、本次申请授信的基本情况：

　　单位：万元

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　　公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取与调整。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。

　　上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额应以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与银行实际签署的协议为准。

　　三、对公司的影响

　　随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。取得一定的银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常有序开展，有利于公司可持续发展。

　　四、业务办理授权

　　公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会，出具董事会决议。

　　五、备查文件

　　广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月29日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2018-034

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“金逸影视”）于2017年12月13日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议以及2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理（其中购买非保本型理财产品额度不得超过1亿元），用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年12月15日、2018年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　一、购买理财产品的基本情况

　　公司于近期以部分闲置自有资金在平安银行购买了理财产品，具体情况如下：

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　　公司与平安银行不存在关联关系。

　　二、理财风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；

　　2、该理财投资品类为非保本浮动收益型，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，公司将采取以下措施实施风险

　　1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；

　　2、公司审计监察部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　3、董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据监管部门的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行现金管理将重点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

　　截止本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币50,000万元（含本次）。

　　自上次使用闲置资金进行现金管理的进展公告（公告号：2018-025）至本公告日，公司到期理财产品获得收益如下：

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　　五、备查文件

　　相关理财产品说明书及网银购买记录。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月29日