证券代码：002306          证券简称：*ST云网         公告编号：2018-79

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第四届董事会2018年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第五次临时会议于2018年9月28日以通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长兼代行董事会秘书陆湘苓女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议经过通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于对外投资的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资事项的公告》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会2018年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　证券代码：002306            证券简称：*ST云网          公告编号：2018-80

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于对外投资事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2018年9月28日召开第四届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，本次对外投资事项不需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　为了提高公司的持续经营能力，推动公司业务转型，公司拟在江苏省无锡市设立全资子公司——无锡中科云网餐饮管理有限公司（暂定名，以工商域名核准登记为准），注册资本为3,000万元，本次出资方式为以货币认缴出资，出资时间为2038年12月31日前。

　　本次对外投资新设全资子公司不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、拟设立子公司情况

　　公司名称：无锡中科云网餐饮管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：3,000万元

　　法定代表人：陈继

　　住所：无锡市滨湖区蠡湖大道2009号A3栋2111A-7

　　经营范围：餐饮管理服务；企业管理咨询服务；礼仪服务；食品加工技术咨询及技术转让；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；家庭用品、针纺织品的销售；影视策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次成立全资子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司有利于公司拓展江苏区域餐饮市场，有利于公司未来发展。该子公司成立后，公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　　公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会2018年第五次临时会议决议；

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2018年9月29日