证券简称：贵州茅台       证券代码：600519      编号：临2018－025

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　第二届董事会2018年度第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2018年9月14日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2018年度第六次会议的通知。2018年9月28日，本次会议在茅台镇茅台国际大酒店会议室召开，应出席会议的董事5人，均亲自出席了会议。本次会议由董事长李保芳先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于投资建设3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目的议案》

　　同意：5票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　根据公司发展战略，会议决定投资建设3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目。本项目建设总投资估算不超过83.84亿元，所需资金由公司自筹解决。

　　本项目建设地点在习水县新寨、柑子坪、大地。项目计划新建制酒厂房84栋、改造制酒厂房6栋及其配套设施，新建和改造完成后可新增酱香系列酒产能约3万吨；新建陶坛酒库62栋及其配套设施，新增酱香系列酒储酒能力约8.37万吨；新建不锈钢罐群4组，新增酱香系列酒储酒能力约2.8万吨；新建制曲厂房8栋及其配套设施，可配套2.88万吨酱香系列酒制酒的用曲需求量。项目总建设周期为3年。

　　（二）《关于提名董事候选人的议案》

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　公司董事会决定提名王焱先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。

　　（三）《关于子公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司开展人民币同业拆借业务的议案》

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　根据公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称“茅台财务公司”）经营业务及发展需要,会议同意茅台财务公司为贵阳贵银金融租赁有限责任公司（以下简称“贵银金租公司”）办理不超过8亿元的人民币同业拆借业务。

　　由于公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司高级管理人员、茅台财务公司董事杨建军先生同时担任贵银金租公司副董事长，根据有关法律法规的规定，本次交易方贵银金租公司为本公司关联方，本项交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。

　　（四）《关于向关联方出售五级基酒的议案》

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　由于茅台酒多轮次发酵的传统工艺特点，造成部分前期轮次基酒风味成分具有特异性，不能用于茅台酒及系列产品的勾兑，但是基酒风格适于配制酒的生产。会议决定向贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司（以下简称“生态农业公司”）出售五级基酒，预计2018年12月31日前交易金额为692.52万元。

　　由于生态农业公司为公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的全资子公司，根据有关法律法规的规定，本次交易方生态农业公司为本公司关联方，本项交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，本项议案关联董事李保芳先生回避了表决。

　　（五）《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　股东大会相关事宜详见《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2018－026。

　　特此公告

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　附件

　　王焱先生简历

　　王焱，男，满族，籍贯吉林辽源，1969年5月出生，1991年7月参加工作，1999年1月加入中国共产党，会计师，硕士学位，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、董事。

　　基本履历如下：

　　1987.09-1991.07  山西财经学院审计学系审计学专业学习

　　1991.09-1992.08  贵州省商业厅审计处工作（其间：1992.03-1993.01参加省扶贫工作队赴毕节县扶贫）

　　1992.08-1997.05  贵州省商业厅审计处科员（其间：1992.11取得助理审计师任职资格；1994.10取得会计师任职资格）

　　1997.05-1997.09  贵州省商业厅审计处副主任科员

　　1997.09-1999.08  贵州省商业厅审计处副主任科员兼直属机关团工委副书记

　　1999.08-2000.08  贵州省商务厅直属机关团工委副书记（正科级）

　　2000.08-2000.09  贵州省委企业工作委员会监事会管理处工作

　　2000.09-2004.03  贵州省委企业工作委员会监事会管理处主任科员（其间：2001.10-2001.12，在北京大学经济管理高级研修班学习，结业；2002.04-2005.03，在浙江大学公共管理硕士专业学习，取得公共管理硕士学位）

　　2004.03-2004.05  贵州省国资委监事会工作处主任科员

　　2004.05-2004.10  贵州省国资委业绩考核处主任科员

　　2004.10-2005.11  贵州省国资委业绩考核处副处长

　　2005.11-2008.08  贵州省国资委业绩考核和分配处副处长

　　2008.08-2014.01  贵州省国资委办公室（党委办公室）主任

　　2014.01-2014.02  贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委委员、纪委书记，省国资委办公室（党委办公室）主任

　　2014.02-2016.04  贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委委员、纪委书记

　　2016.04-2018.07  贵州盘江国有资本运营有限公司党委委员、纪委书记

　　2018.07-2018.09  贵州盘江煤电集团有限公司党委委员、纪委书记

　　2018.09-         中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、副书记、董事

　　证券代码：600519       证券简称：贵州茅台      公告编号：临2018-026

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月16日09点00分

　　召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月16日

　　至2018年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经本公司第二届董事会2018年度第六次会议审议通过，相关公告请详见2018年9月29日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

　　（二）特别决议议案：无。

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份。

　　（二）自然人股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份。

　　（三）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件进行登记，同时需提供本人身份证和授权人上海股票帐户卡复印件各一份。

　　（四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义、为投资者的利益行使。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

　　（五）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人，可于2018年10月11日（星期四）9:00-11:30和14:30-17:00将上述材料的复印件以电邮、传真或信函的方式送至公司，并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

　　（六）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。

　　（七）现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为2018年10月16日08:00至08:50，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，08:50以后将不再办理出席会议的股东登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　（二）本次会议联系方式如下：

　　联系电话：0851-22386002

　　电子邮箱：gddh@moutaichina.com

　　传真：0851-22386190，22386191

　　邮编：564501

　　联系人：陈艳红

　　特此公告。

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　附件：授权委托书

　　附件：

　　授权委托书

　　贵州茅台酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　 　　　   委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　     　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　       　　  受托人身份证号：

　　委托人电话：                          受托人电话：

　　委托日期：2018年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600519      证券简称：贵州茅台        公告编号：临2018-027

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2018年9月28日

　　（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长李保芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事5人，出席5人；

　　2.公司在任监事3人，出席2人，监事会主席罗国庆先生因公休假未能出席本次会议；

　　3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：龚牧龙、张潇

　　（二）律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会会议的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；现场会议的表决程序、现场表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一）《贵州茅台酒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

　　（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　2018年9月29日