证券代码：603586        证券简称：金麒麟     公告编号：2018-060

　　山东金麒麟股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙忠义先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事孙鹏授权委托董事辛彬出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了股东大会；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举董事的议案

　　■

　　4、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　5、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

　　2、议案3、议案4、议案5的所有子议案，均通过逐项表决。

　　3、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　　律师：赵世焰、韩娅君

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《山东金麒麟股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

　　2、 《北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　山东金麒麟股份有限公司

　　2018年9月29日

　　证券代码：603586        证券简称：金麒麟         公告编号：2018-061

　　山东金麒麟股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年9月28日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议推选孙忠义先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中1名董事以通讯方式参加会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事长。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会副董事长的议案》

　　公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第三届董事会副董事长。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意董事会各专门委员会委员如下：

　　■

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》

　　根据公司董事长孙忠义先生的提名，公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司总裁，聘期同本届董事会成员任期。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

　　（五）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长孙忠义先生的提名，公司董事会同意聘任辛彬先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

　　（六）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》

　　根据公司总裁孙鹏先生的提名，公司董事会同意聘任韩庆广先生为公司财务总监，同意聘任辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生、孙伟华女士为公司副总裁，聘期同本届董事会成员任期。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：603586          证券简称：金麒麟         公告编号：2018-062

　　山东金麒麟股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年9月28日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议推选杨光先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》

　　公司监事会同意选举杨光先生为公司第三届监事会主席。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司监事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：603586        证券简称：金麒麟         公告编号：2018-063

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》等。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会、第三届监事会组成情况

　　（一）公司第三届董事会成员：孙忠义先生、孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生、贾林先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生。其中，孙忠义先生为公司董事长，魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为独立董事。

　　公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

　　■

　　（二）公司第三届监事会成员：杨光先生、刘书旺先生、张玉杰先生。其中，杨光先生为监事会主席，张玉杰先生为职工代表监事。

　　上述董事、监事的简历，详见公司于2018年9月13日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。职工代表监事的简历，详见公司于2018年9月22日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

　　二、公司聘任高级管理人员情况

　　公司聘任孙鹏先生担任公司总裁；聘任辛彬先生担任公司董事会秘书；聘任韩庆广先生担任公司财务总监；聘任辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生、孙伟华女士担任公司副总裁。

　　孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生的简历请参考公司于2018年9月13日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　韩庆广先生：1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，对外经济贸易大学EMBA硕士（在读）。曾任上海乐嘉刹车系统有限公司财务部部长，济南金麒麟刹车系统有限公司财务部部长，山东金麒麟股份有限公司财务部部长、财务副总监；现任山东金麒麟股份有限公司财务总监。

　　孙伟华女士：1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，对外经济贸易大学EMBA硕士研究生学位。曾任山东金麒麟集团有限公司出口部业务员、副经理、经理，上海乐嘉刹车系统有限公司副总经理，济南金麒麟刹车系统有限公司副总经理；现任山东金麒麟股份有限公司副总裁。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2018年9月28日