本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司2018年8月23日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-042）。

　　2018年9月27日，公司全资子公司烟台恒邦高纯新材料有限公司已办理完成了工商登记手续，并取得了烟台市牟平区市场监督管理局核发的《营业执照》，烟台恒邦高纯新材料有限公司的相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91370612MA3NA9NX9K

　　公司名称：烟台恒邦高纯新材料有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控制的法人独资）

　　住所：山东省烟台市牟平区水道驻地

　　法定代表人：曲胜利

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2018年9月27日

　　营业期限：2018年9月27日至   年    月    日

　　经营范围：高纯新材料的研发、生产、销售及技术咨询服务；有色金属冶炼。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　2018年9月28日