股票代码：600893      股票简称：航发动力     公告编号：2018-60

　　中国航发动力股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年9月20日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2018年9月27日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于挂牌转让下属子公司西安西航集团铝业有限公司部分股权的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于挂牌转让下属子公司西安西航集团铝业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-61）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司处置部分房产及地下车位的议案》

　　公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）正在对其北京科贸分公司进行注销清理工作，拟将持有的由北京科贸分公司办公使用、位于北京市朝阳区京顺东街6号院的五层独栋房产（总面积2,177.77平方米）及三处地下停车位（总面积111.45㎡）以进场挂牌交易的方式进行出售。以2018年3月31日为评估基准日，上述资产的账面净值为2,842.18万元，评估价值为7,068.64万元，资产增值4,226.46万元，增值率为148.70%。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月27日

　　股票代码：600893       股票简称：航发动力      公告编号：2018-61

　　中国航发动力股份有限公司关于

　　挂牌转让下属子公司西安西航集团铝业有限公司

　　部分股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●交易事项：中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开挂牌转让所持有的西安西航集团铝业有限公司（以下简称“铝业公司”）70.935%股权（以下简称“本次股权转让”或“本次交易”）。

　　●挂牌转让底价：以铝业公司经评估的股东全部权益价值（以国资主管部门备案的评估值为准）为基础，不低于公司拟转让股权对应的评估价值。

　　●本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　●本次股权转让事项尚需履行国资评估备案及批复手续，且以公开挂牌方式进行，存在在挂牌期间征集不到意向受让方的风险，最终能否完成交易存在一定不确定性。

　　一、 交易概述

　　(一） 为贯彻落实公司“聚焦主业、瘦身健体”的发展战略，公司拟通过北京产权交易所挂牌转让所持有的铝业公司70.935%的股权。

　　(二） 2018年9月27日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于挂牌转让下属子公司西安西航集团铝业有限公司部分股权的议案》，同意本次股权转让事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股权转让无需提交公司股东大会审议。

　　本次股权转让通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易。

　　(三） 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易各方当事人情况介绍

　　本次交易按照国有股权转让要求进场挂牌交易，交易对方以挂牌完成后产权交易所最终确定为准，目前尚不确定。

　　三、 交易标的的基本情况

　　(一） 交易标的：公司所持铝业公司70.935%的股权

　　(二） 权属状况说明

　　标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　(三） 铝业公司基本情况

　　企业名称：西安西航集团铝业有限公司

　　住所：西安市未央区徐家湾

　　法定代表人：陈春

　　注册资本：20,328.34万元

　　企业类型：有限责任公司

　　成立时间：2001年7月24日

　　经营范围：金属材料(除专控)、办公家具的销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工、建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装、玻璃深加工、金属材料的表面处理；建筑钢结构工程设计、制作、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；厂房设备租赁。

　　股权结构：公司持有铝业公司81.094%的股权，两位自然人股东王成民、原永亮合计持有铝业公司18.906%的股权。

　　(四） 铝业公司主要财务数据

　　铝业公司最近一年又一期的财务数据如下：截至2017年12月31日，铝业公司资产总额为36,573万元，净资产为7,385万元，2017年度营业收入为19,169万元，净利润为-1,860万元（以上数据已经审计）。截至2018年7月31日，铝业公司资产总额为37,281万元，净资产为6,769万元，2018年1-7月营业收入为10,904万元，净利润为-616万元（以上数据未经审计）。

　　(五） 交易标的评估情况

　　按照中国航发《关于对西安西航集团铝业有限公司进行资产评估的复函》（资字[2018]65号），公司委托中审众环会计师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司以2018年7月31日为评估基准日对铝业公司进行了审计及资产评估。经审计、评估，铝业公司于评估基准日的所有者权益（净资产）账面价值为-209.67万元，评估价值为1,984.05万元。公司所持铝业公司70.935%股权于评估基准日的评估价值为1,407.39万元。本次股权转让的挂牌底价不低于公司拟转让股权对应的评估值（以最终评估备案值为准）。

　　四、 挂牌转让的主要内容

　　公司拟在产权交易中心公开挂牌转让铝业公司70.935%股权。经评估，公司所持铝业公司70.935%的股权于评估基准日（2018年7月31日）的评估价值为1,407.39万元。本次股权转让的挂牌底价不低于公司拟转让股权对应的评估值（以最终评估备案值为准）。

　　五、 交易涉及的其他安排

　　截至目前，铝业公司贷款金额合计13,800万元，其中：公司给铝业公司提供委托贷款合计11,900万元，提供担保贷款1,900万元；同时，公司为铝业公司亚投行项目提供6,500万元预付款保函担保。对于委托贷款，要求铝业公司制定详细的还款计划，并对每笔贷款提供相应的资产抵押，在股权转让完成后，将按照协议约定还清全部贷款；同时，在本次股权转让完成后，公司将解除对铝业公司的所有担保责任。

　　六、 本次股权转让对公司的影响

　　公司本次股权挂牌转让，旨在落实公司发展战略，加快产业聚焦，集中资源做大做强航空发动机业务。本次股权转让完成后，铝业公司将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让有利于改善公司财务状况，有利于公司优化业务及资产结构，不会对公司构成重大不利影响。

　　七、 本次股权转让的风险

　　本次股权转让事项尚需履行国资评估备案及批复手续，且以公开挂牌方式进行，存在在挂牌期间征集不到意向受让方导致无法完成股权转让的风险。如有新的进展，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　八、 备查文件目录

　　中国航发动力股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月27日