证券代码：002439       证券简称：启明星辰      公告编号：2018-060

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　第三届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2018年9月27日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年9月16日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在无锡设立全资子公司的议案》

　　为优化业务模式，增强公司主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币5,000万元在无锡设立全资子公司无锡启明星辰信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“无锡子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。

　　公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设立无锡子公司相关的工商登记等事宜。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　《关于子公司在无锡设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：002439         证券简称：启明星辰         公告编号：2018-062

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人参与中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日、2018年9月5日披露了关于控股股东、实际控制人计划参与中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购的相关公告，控股股东、实际控制人王佳女士及其一致行动人严立先生计划参与中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。现将参与认购情况公告如下：

　　一、参与主体的基本情况

　　（一）股东的名称：严立

　　（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：

　　本次换购股份前，严立先生持有公司股份48,897,252股，占公司总股本的5.45%，为公司首发及其转增股票、自有资金增持股票。

　　二、本次参与基金网下股票认购的主要内容

　　（一）本次换购的股份的具体情况

　　股东严立先生于2018年9月26日将持有的公司股份1,489,800股（占上市公司总股本0.17%）换购中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“北京50ETF”）27,814,566基金份额。换购后，股东严立先生持有公司股份47,407,452股，持股比例为5.29%。换购完成后，北京50ETF将进入基金建仓期，建仓期满后基金上市，持有人可按规则进行买卖、申购和赎回。

　　本次换购后，控股股东、实际控制人王佳女士及其一致行动人严立先生合计持有公司股份312,735,474股，合计占公司总股本34.88%。

　　(注：本公告所有比例数值保留至小数点后2位数，若出现总数与各分项数值之和的尾数有不符情况，为四舍五入原因造成）

　　（二）本次换购的目的

　　1.优化组合配置，支持北京核心功能建设和国资国企改革

　　北京50ETF是跟踪中证北京50指数（931023. CSI）的交易型开放式指数基金。中证北京50指数是根据北京市的核心功能定位，精选出北京地方国有企业以及北京市的科技和文化产业上市公司作为待选样本，选取市值最大的50只股票作为样本股，采用自由流通市值加权，反映北京市属国企和科技文化产业上市公司的整体走势。公司入选成为北京50ETF的成分股之一，本次股份换购是深入贯彻习总书记北京工作考察讲话精神、积极支持北京“四个中心”建设的重要举措，旨在参与北京市经济发展和国资国企改革。

　　2.加强企业协同，完善公司股权结构

　　通过本次股份换购，有利于加强北京市企业间的战略协同，形成业务联动效应，还可以实现股权结构的多元化，改进和完善公司治理。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：002439       证券简称：启明星辰      公告编号：2018-061

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于子公司在无锡设立全资子公司的公     告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、 本次投资概述

　　1、本次投资的基本情况

　　为优化业务模式，增强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）以自有资金人民币5,000万元在无锡设立全资子公司无锡启明星辰信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“无锡子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2018年9月27日召开第三届董事会第四十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在无锡设立全资子公司的议案》。

　　公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设立无锡子公司相关的工商登记等事宜。

　　3、本次投资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：无锡启明星辰信息安全技术有限公司

　　2、注册资本：人民币5,000万元

　　3、法定代表人：严立

　　4、注册地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-103

　　5、经营范围：电子信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询；展览展示服务；会议服务；计算机网络工程；五金交电、电子元器件、计算机软硬件销售；出租办公用房；计算机技术培训；自营和代理货物及技术的进出口；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、出资方式及持股比例：安全公司以自有资金（现金）出资，持有无锡子公司100%的股权

　　以上信息均以工商行政管理部门核准的为准。

　　三、本次投资的目的和对公司的影响

　　设立无锡子公司将扩大公司在该地区的影响力，提升公司综合竞争实力，促进公司的可持续发展，符合公司的长远发展战略。本次设立无锡子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月28日