证券代码：600227 证券简称：圣济堂              编号：2018-098

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第七届十九次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届十九次董事会会议于2018年9月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年9月17日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药融资租赁提供担保的议案》。

　　详细内容请见公司于2018年9月28日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于为全资子公司圣济堂制药融资租赁提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十八日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂        编号：临2018－099

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于为全资子公司圣济堂制药融资租赁提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2,000万元。截止至本公告日，包括本次担保在内，公司累计为圣济堂制药提供担保金额为3.745亿元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：零

　　● 此议案无需提交公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　公司第七届十九次董事会会议于2018年9月27日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于为全资子公司圣济堂制药融资租赁提供担保的议案》，即公司同意为圣济堂制药向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“贵安恒信”）融资，融资总额2000万元，手续费60万元，租赁期限36个月分12期还款，三年共计还款本金利息2200万元本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币9.67亿元。

　　根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州圣济堂制药有限公司

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住    所：贵州省贵阳市清镇市医药园区

　　法定代表人：丁林洪

　　注册资本：伍亿柒仟柒佰万元整

　　成立日期：1996年2月16日

　　营业期限：长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定静止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的。市场主体自主选择经营。

　　经审计，截至2017年12月31日，圣济堂制药总资产114,909.17万元，净资产74,472.29万元；2017年实现营业收入56,539.12万元，净利润为17,393.68万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　根据公司、贵安恒信及圣济堂制药拟签订的《连带责任保证书》，其主要内容如下：

　　债权人：贵安恒信融资租赁（上海）有限公司

　　债务人：贵州圣济堂制药有限公司

　　担保人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第一条：被保证的主债权：担保人确认持有债务人100%的股权，鉴于此，担保人同意在本担保书项下承担的担保额度为20,000,000.00元（大写：贰仟万元整）。前述担保额度的约定并不表示本担保与其他任何担保人（包括保证人、抵押担保人、质押担保人等）形成按份担保关系，对贵安恒信而言，本担保人与其他担保人为连带共同保证。

　　第二条：保证方式

　　本合同保证方式为连带责任保证。

　　第三条：保证范围

　　担保的范围包括主合同项下对贵安恒信富有的所有债务，包括但不限于应向贵安恒信支付的全部租金、留购款等主合同项下约定的全部应付款项，及由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、贵安恒信因实现债权而发生的相关费用等。

　　第四条：保证期间

　　第4.1条  本担保是以贵安恒信及贵安恒信继承人、受让人或其他权利义务继受人为受益人的不可撤销之担保。

　　第4.2条  本担保是连续性的、不中断之担保，保证期间直至债务人在主合同项下对贵安恒信所负的所有债务履行期届满之日起两年，且本担保人在此确认，若主债务履行期限延长的，保证期间顺延。

　　四、董事会意见

　　本次担保有利于确保圣济堂制药生产经营的顺利进行。当前，圣济堂制药生产经营稳定，不存在违约风险。因此，公司本次为圣济堂制药上述2,000万元融资租赁以及产生的相应利息提供信用担保，不会对公司生产经营造成影响。

　　五、独立董事意见

　　公司3 名独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司为全资子公司圣济堂制药2,000万元融资租赁提供信用担保，是为了圣济堂制药生产经营的顺利进行，有利于维护公司及全体股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，决策程序合法有效，同意公司本次为全资子公司圣济堂制药2,000万元融资租赁提供信用担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期数量

　　截止至本公告日，公司对外担保合计总额为9.67亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为20.72%；公司对子公司及控股子公司提供的担保总额为6.67亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为14.29%。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、经与会董事签字生效的公司第七届十九次董事会会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保公司营业执照复印件。

　　特此公告

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　2018年9月28日