证券代码：002114         证券简称：罗平锌电         公告编号：2018-130

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

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　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第六届董事会第三十二次（临时）会议于2018年9月21日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2018年9月27日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2018年9月27日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1.逐项审议通过了公司《关于清算并注销子公司的议案》

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-132”的《关于清算并注销子公司的公告》。公司此次拟清算并注销的子公司有楚雄恒运矿业有限公司、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司、云南高仑贸易有限责任公司。

　　1.1公司《关于清算并注销全资子公司楚雄恒运矿业有限公司的议案》

　　表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　1.2公司《关于清算并注销全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司的议案》

　　表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　1.3公司《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》

　　表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　该子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2．审议通过了公司《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知的议案》

　　表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十二次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月27日

　　证券代码：002114       证券简称：罗平锌电           公告编号：2018-131

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

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　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2018年9月21日以传真、电子邮件的方式通知，并经电话确认。于2018年9月27日上午10:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。公司监事会于2018年9月27日上午11:00前收回有效表决票5张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、审议议案情况

　　1、逐项审议通过了公司《关于清算并注销子公司的议案》

　　监事会认为：公司对楚雄恒运矿业有限公司、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司、云南高仑贸易有限责任公司进行清算及注销是公司发展的需要，清算审议程序符合法规要求，且注销后不会损害公司及全体股东的利益，因此同意公司对上述子公司进行清算和注销。

　　1.1《关于清算并注销全资子公司楚雄恒运矿业有限公司的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　1.2《关于清算并注销全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　1.3《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年9月27日

　　证券代码：002114       证券简称：罗平锌电           公告编号：2018-132

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于清算并注销子公司的公告

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　　一、清算及注销审议情况概述

　　2018年9月27日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了公司《关于清算并注销子公司的议案》。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，其中的子议案《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　二、拟清算注销的子公司基本情况

　　1、楚雄恒运矿业有限公司

　　公司名称：楚雄恒运矿业有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人： 秦怀坤

　　注册资本： 人民币400 万元

　　成立时间： 2014 年 8 月 13 日

　　经营范围：金属及金属矿产品的批发、零售。

　　公司对其持股比例：100%

　　财务数据：单位：元

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　　2017 年度财务数据已经审计， 2018 年半年度财务数据未经审计。

　　2、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司

　　公司名称：罗平县荣信稀贵金属有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人： 李尤立

　　注册资本： 人民币 1000 万元

　　成立时间： 2001 年 10 月 29 日

　　经营范围：锗、镓、铟稀贵金属、氧化锌粉、活性氧化锌、硫酸锌、硫酸铵、铅渣、铜镉渣的生产销售

　　公司对其持股比例：100%

　　财务数据：单位：元

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　　2017 年度财务数据已经审计， 2018 年半年度财务数据未经审计。

　　3、云南高仑贸易有限责任公司

　　公司名称：云南高仑贸易有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：张龙

　　注册资本： 人民币3,000万元

　　成立时间： 2015 年 2 月 3 日

　　经营范围：国内贸易、物资供销

　　公司对其持股比例：100%

　　财务数据：单位：元

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　　■

　　2017 年度财务数据已经审计， 2018 年半年度财务数据未经审计。

　　三、本次注销的目的以及对公司的影响

　　（1）楚雄恒运矿业有限公司（以下简称“楚雄恒运”）自2009年成立以来一直处于探矿状态，至今未取得较好的探矿进展。鉴于楚雄恒运未开展实际经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，公司拟对其进行清算并注销。

　　（2）罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信公司”）成立于2001年，其3台回转窑主要用于处理我公司生产的浸出渣及其他含锌渣物料。由于设施简陋，没有设置余热回收系统，既不符合国家余热回收、节能减排、清洁生产的政策要求，又对生产经营造成了极大浪费。为在处理浸出渣的同时有效解决上述问题，公司于2016年投资新建含锌渣综合回收系统技术工程，选用国内大型柔性传动回转窑，配套建设余热锅炉、电收尘器、尾气脱除SO2系统，既能实现资源综合利用，又能实现节能减排。公司含锌渣综合回收系统技术工程正式投产后，其年处理浸出渣量为13.95万吨，已能满足公司生产需要。针对此情况，公司拟对荣信公司进行清算并注销。

　　（3）因公司经营战略调整需要，同时为公司进一步整合资源统筹配置，提高管理效率，降低生产经营成本，全面提升公司资产经营效率，公司拟对云南高仑贸易有限责任公司进行清算并注销。

　　公司对上述子公司的清算和注销有利于提高公司资产管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司上述子公司进行清算和注销是公司发展的需要，清算审议程序符合法规要求，且注销后不会损害公司及全体股东的利益，因此同意公司对上述子公司进行清算和注销。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十二次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月27日

　　证券代码：002114       证券简称：罗平锌电          公告编号：2018-133

　　云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次(临时)会议审议通过，决定于2018年10月15 日（星期一）召开公司2018年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会为公司2018年第五次临时股东大会。

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第六届董事会第三十二次(临时)会议决议召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2018年10月15日下午14:30。

　　网络投票时间：2018年10月14日—2018年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月15日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票的时间为2018年10月14日下午15:00 至2018年10月15日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2018年10月10日(星期三)

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、公司《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》上述议案已经公司第六届董事会第三十二次(临时)会议审议通过，同意提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　上述议案的具体内容详见2018年9月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《云南罗平锌电股份有限公司关于清算并注销子公司的公告》。

　　根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2018年10月12日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2018年10月12日下午17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

　　4、登记时间： 2018年10月11日至10月12日

　　上午9:00～11:00，下午15:00～17:00

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会议联系方式

　　会务联系人：郑建书、赵  静

　　联系电话：0874-8256825

　　传    真：0874-8256039

　　电子信箱：1453238950@qq.com

　　通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

　　邮    编：655800

　　本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第三十二次(临时)会议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月27日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362114

　　2、投票简称：锌电投票

　　3、填报表决意见

　　在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月15日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月14（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年10月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会参会股东登记表

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　　附件三：授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司：

　　兹授权委托　　　　　先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2018年10月15日召开的2018年第五次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　本次股东大会表决意见表

　　■

　　注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

　　2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。