本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开第二届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署战略合作协议暨对外投资设立子公司的议案》；于2018年8月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署战略合作协议暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企扶贫基金”）、贫困地区产业发展基金有限公司（以下简称“贫困地区发展基金”）签署《投资协议书》，并授权公司管理层根据协议约定与央企扶贫基金、贫困地区发展基金共同投资设立南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）（以下简称“牧原发展”），牧原发展注册资本拟设定为人民币267,000万元，公司拟以自有货币资金出资187,000万元，占注册资本的70.04%。具体内容详见公司于 2018年8月15日披露的《关于修改与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-120）。

　　日前，南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司完成了工商登记注册手续，具体情况如下：

　　公司名称：南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司

　　住所：河南省内乡县灌涨镇前湾村“312”国道南

　　统一社会信用代码：91411325MA45RKQY4W

　　法定代表人：王志远

　　注册资本：贰拾陆亿柒仟万圆整

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：生猪、种猪养殖及销售；饲料加工、销售；养殖技术推广服务；粮食购销；猪粪处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2018年09月26日

　　营业期限：2018年09月26日至2028年09月25日

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年9月28日