证券代码：002173          证券简称：创新医疗         公告编号：2018-089

　　创新医疗管理股份有限公司

　　2018年第一次股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月27日（星期四）下午2:30开始;

　　（2）网络投票时间：2018年9月26日-2018年9月27日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年9月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月26日15:00至2018年9月27日15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

　　3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长陈海军先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共13人，代表股份146,506,812股，占公司总股本的32.2095%。

　　2、现场会议股东出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份80,594,938股，占公司总股本的17.7188%。

　　3、通过网络投票出席会议股东情况

　　通过网络投票的股东共8人，代表股份65,911,874股，占公司总股本的14.4907%。

　　4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　参加现场投票及网络投票的中小投资者共7人，代表股份25,589,294股，占公司总股本的5.6258%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了鉴证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于批准募集资金投资项目延期的议案》。

　　表决情况：同意146,506,812股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,589,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决情况：同意146,506,812股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,589,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（三）审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》。

　　表决情况：同意124,281,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,589,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。出席本次股东大会的关联股东回避了表决。

　　（四）审议通过了《关于减少注册资本的议案》。

　　表决情况：同意146,506,812股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,589,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（五）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决情况：同意146,506,812股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,589,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所；

　　律师：李良琛、凌霄。

　　2、律师鉴证结论意见

　　律师出具的结论性意见为：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议备查文件

　　1、创新医疗管理股份有限公司2018年第一次股东大会决议；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗     公告编号：2018-090

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于减少注册资本通知债权人的公告

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　　一、通知债权人的原由

　　根据2018年9月27日召开的创新医疗管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟将注册资本从人民币455,979,402元减至人民币454,856,365元，现予以公告。债权人可自公告之日起四十五日内要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的视其为没有提出要求。

　　公司2018年第一次临时股东大会决议具体内容详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《创新医疗管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-089）。

　　根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》约定，齐齐哈尔建华医院有限责任公司的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）当期应补偿股份数量为1,123,037股，公司以总价人民币1元向补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）回购1,123,037股股份并予以注销。截至2018年5月31日，上述1,123,037股股份注销工作已经完成。公司总股本由455,979,402股减少至454,856,365股。现公司拟将注册资本由人民币455,979,402元减少为人民币454,856,365元。2018年9月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本的议案》。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　本次公司减少注册资本是由于回购注销部分股份导致的。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知的债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据该等债权文件的约定继续履行。

　　债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体联系方式如下：

　　1、 联系人：季仕才

　　2、 电话：0571-87381223

　　3、 传真：0571-87381200

　　4、 电子邮箱：jsc@cxylgf.com

　　5、 申报地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月28日