证券代码：600766        证券简称：园城黄金     公告编号：2018-032

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐成义先生主持，采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、召集程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司董事会秘书刘昌喜先生亲自参加了本次临时股东大会，公司全部高管人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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　　2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

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　　3、 关于监事会换届选举的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的三项议案均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：钟洋、陈彦明

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次临时股东大会已经北京市中伦（上海）律师事务所钟洋、陈彦明律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　2018年9月27日

　　证券简称：园城黄金    证券代码：600766    编   号：2018-033

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　第十二届董事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第一次会议于2018年9月27日在公司会议室以现场会的方式召开，会议通知以口头结合通讯方式发出，应到会董事7人，实到董事7 人，经审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；

　　会议选举徐成义先生（简历详见附件1）为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

　　董事表决结果：7 票同意  0票反对  0弃票权

　　二、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；

　　战略委员会委员：

　　徐成义、郝周明、林海、牟赛英、施建福，其中徐成义先生为召集人；

　　提名委员会委员：

　　周巍、施建福、谭少平，徐成义、郝周明其中周巍先生为召集人；

　　薪酬与考核委员会：

　　施建福、周巍、谭少平，徐成义、郝周明其中施建福先生为召集人；

　　审计委员会：

　　谭少平、施建福、周巍、郝周明、林海，其中谭少平为召集人；

　　董事表决结果：7 票同意  0票反对  0票弃权

　　三、审议通过了《关于选举公司副董事长、总经理的议案》；

　　经公司董事长提名，会议聘任郝周明先生（简历详见附件1）为公司总经理，聘期为三年。

　　董事表决结果：7 票同意  0票反对  0票弃权

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件2）

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，会议聘任刘昌喜先生（简历详见附件1）为公司董事会秘书，聘期为三年。

　　董事表决结果：7 票同意  0票反对  0票弃权

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件2）

　　五、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》；

　　经公司总经理提名，聘任徐家芳先生（简历详见附件1）为公司总会计师，聘期为三年。

　　董事表决结果：7 票同意  0票反对  0票弃权

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件2）

　　六、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　经公司董事会推荐；聘任牟赛英女士为公司副总裁（简历详见附件1），聘期为三年。

　　董事表决结果：7 票同意  0票反对  0票弃权

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件2）

　　七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　经公司董事会推荐；聘任逄丽媛女士为公司证券事务代表（简历详见附件1），聘期为三年。

　　董事表决结果：7 票同意  0票反对  0票弃权

　　八、审议通过了《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议（五）》；

　　鉴于原托管合同已于2018年9月22日到期，乳山市金海矿业有限公司与公司双方对解除《乳山市金海矿业委托经营管理合同》、《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议》、《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议（二）》、《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议（三）》、《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议（四）》无异议。

　　鉴于矿区材料上报审批时间较长，经乳山市金海矿业有限公司与公司双方协商，公司同意免去乳山市金海矿业有限公司本年度三季度应支付的托管费用贰佰万元，同意待相关审批确认后再行商讨委托经营管理等事项。

　　董事表决结果：7 票同意  0票反对  0票弃权

　　九、审议通过了公司拟与烟台市恒源混凝土有限公司签订《还款协议书》之补充协议的议案；

　　公司于2017年3月31日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过公司拟与恒源混凝土有限公司签订《还款协议书》的议案（详见公司2017-002号公告）并提交2017年4月18日公司2017第一次临时股东大会审议通过该议案（详见公司2017-004号公告）。公司于2017年4月28日与恒源混凝土有限公司正式签订《还款协议书》，约定还款期限：合同签订之日起18个月内还清。

　　现经双方友好协商烟台市恒源混凝土有限公司同意与公司签订《还款协议书》之补充协议，补充协议约定还款期限：延期一年，即自2017年4月28日起至2019年10月27日止。

　　该补充协议生效后，即成为公司与恒源混凝土签订的《还款协议书》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。除该补充协议中明确所作补充条款之外其他内容不变，《还款协议书》的其余部分继续有效。

　　董事表决结果：7 票同意  0票反对  0票弃权

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　2018年9月27日

　　附件1：

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　第十二届董事会董事、高管候选人简历

　　徐成义：2008年至2012年就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理工作；2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜；2014年1月24日至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事长、第十一届董事会董事。

　　郝周明：2008年11至2009年5月任本公司第八届董事会副董事长；2009年5月至2015年5月任本公司第九、十届董事会董事、副董事长；2015年5月至今任本公司第十一届董事会副董事长、总裁、董事。

　　林 海：2010年3月至今任园城实业集团有限公司总裁；2014年4月23日担任园城实业集团有限公司董事长；2015年5月至今任公司第十一届董事会董事。

　　牟赛英：2000年8月至2010年4月担任园城实业集团有限公司办公室主任；2013年10月至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事、副总裁。

　　刘昌喜：2005年6月至2011年6月担任山东九发食用菌股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2012年5月至2013年10 月任烟台威尔数据系统有限公司总裁助理，企划部经理。2014年1月2日至今任烟台园城黄金股份有限公司董事会秘书。

　　徐家芳：2007年3月至2009年12月任山东华彬会计师事务所有限公司副所长。2010年3月至今任本公司总会计师。

　　逄丽媛：2012年7月至今担任烟台园城黄金股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

　　附件2：

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　独立董事对相关事项的独立意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第十二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

　　公司本次选聘总经理和其他高级管理人员是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验， 具备担任公司总经理、高级管理人员的资格和能力。我们认为：相关候选人不存在《公司法》第 146 条、148 条所述的任何一种情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关要求。 本次总经理及高级管理人员候选人的推荐、提名、审议程序规范， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　我们同意公司董事会聘任郝周明先生为总经理，聘任刘昌喜先生为董事会秘书，聘任徐家芳先生为总会计师， 聘任牟赛英女士为公司副总裁。

　　独立董事（签名）：

　　周巍           施建福           谭少平

　　2018年 9 月 27 日

　　证券简称：园城黄金      证券代码：600766       编   号：2018-034

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　第十二届监事会第一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十二届监事会第一次会议于2018年9月27日在公司会议室召开，会议通知以口头方式送达全体监事，应到会监事3人，实到监事3人，会议由孟小花女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案；

　　会议选举孟小花女士（简历附后）为公司第十二届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。

　　表决结果：3 票同意  0票反对  0弃权

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月27日

　　孟小花女士简历：2003年10月-2007年11月 烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程师；2007年11月-2011年1月在园城集团造价公司从事预结算工作；2011年1月至今在园城集团招标处负责招标处工作；2015年5月至今任本公司第十一届监事会监事、监事会主席。