证券代码：002417           证券简称：深南股份        公告编号：2018-053

　　深南金科股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年9月20日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2018年9月27日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心54楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司减少注册资本的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司、孙公司减少注册资本的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司减少注册资本的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司、孙公司减少注册资本的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于全资孙公司上海采贝金融信息服务有限公司减少注册资本的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司、孙公司减少注册资本的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　（五）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司拟于2018年 10月 18日（星期四）下午 14:30 在广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心54-A会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，对公司第四届董事会第十七次会议的有关议案进行审议。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　特此公告。

　　深南金科股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月二十八日

　　证券代码：002417           证券简称：深南股份         公告编号：2018-054

　　深南金科股份有限公司

　　关于全资子公司、孙公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）减少注册资本49,000万元人民币，公司全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司（以下简称“福田融资租赁”）减少注册资本19,000万元人民币，公司全资孙公司上海采贝金融信息服务有限公司（以下简称“上海采贝”）减少注册资本9,650万元人民币。

　　2、本次减资事项需经公司董事会及股东大会审议通过。

　　3、本次减资不构成关联交易和重大资产重组。

　　一、减资概况

　　公司于 2018 年9月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了关于对全资子公司、孙公司减资的议案，同意公司减少全资子公司、孙公司前海保理、福田融资租赁、上海采贝的注册资本，其中前海保理将注册资本由 50,000万元人民币减至 1,000 万元人民币；福田融资租赁将注册资本由 20,000万元人民币减至 1,000 万元人民币；上海采贝将注册资本由 10,000万元人民币减至350 万元人民币。本次减资完成后，公司仍持有前海保理、福田融资租赁、上海采贝 100%股权。

　　本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司本次对全资子公司减资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、减资主体介绍

　　（一）前海保理

　　公司名称：深圳前海盛世承泽商业保理有限公司

　　注册资本：50,000 万元

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳前海商务秘书有限公司 ）

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈开颜

　　统一社会信用代码：91440300342945688J

　　成立日期：2015年06月29日

　　经营范围：从事保理业务（非银行融资类）；供应链管理；国内贸易；金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融业务外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）。从事保理业务（非银行融资类）；供应链管理；国内贸易；金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融业务外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）。

　　财务状况：截止 2018 年 6 月 30 日，前海保理的资产总额15,309.03万元， 净资产 10,240.82万元，负债总额5,068.21万元，营业收入892.80万元，净利润 203.98万元（上述数据未经审计）。

　　股权结构：

　　■

　　（二）福田融资租赁

　　公司名称：福田（平潭）融资租赁有限公司

　　注册资本：20,000 万元

　　注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼408-1层

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈开颜

　　统一社会信用代码：91350128MA2Y1PB3XA

　　成立日期：2017年03月03日

　　经营范围：融资租赁业务；开展与融资租赁业务相关的租赁财产购买；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；向第三方机构转让应收账款；接受租赁保证金（以上均不含金融租赁、融资性担保）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截止 2018 年 6 月 30 日，福田融资租赁的资产总额21,202.44万元， 净资产 19,928.08万元，负债总额1,274.36万元，营业收入438.06万元，净利润 158.99万元（上述数据未经审计）。

　　股权结构：

　　■

　　（三）上海采贝

　　公司名称：上海采贝金融信息服务有限公司

　　注册资本：10,000 万元

　　注册地址：上海市长宁区万航渡路2453号6幢2层300室

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：周海燕

　　统一社会信用代码：91310105MA1FW1C49D

　　成立日期：2016年01月11日

　　经营范围：金融信息服务（不得从事银行、证券、保险业务），信用风险管理平台开发，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包，供应链管理服务，资产管理，投资咨询、投资管理，财务咨询（不得从事代理记帐），市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机数据处理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），金融科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　财务状况：截止 2018 年 6 月 30 日，上海采贝的资产总额2,702.68万元， 净资产 2,702.28万元，负债总额0.4万元，营业收入0万元，净利润 -0.7万元（上述数据未经审计）。

　　股权结构：

　　■

　　三、减资的目的及对公司的影响

　　公司根据外部宏观环境及子公司运营情况进行战略调整，进一步提高资金利用效率，实现公司持续发展的战略目标。

　　本次减资后，公司拟控制商业保理及融资租赁业务规模，集中发展大数据等相关业务，以“内生+外延”的方式继续推动公司可持续发展。本次减资不会影响公司合并财务报表主要财务数据指标，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、深南金科股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　特此公告。

　　深南金科股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月二十八日

　　证券代码：002417           证券简称：深南股份公告编号：2018-055

　　深南金科股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年9月27日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15 号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件 1 的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15 号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　2、变更日期

　　自公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　三、董事会审议本次会计政策变更情况

　　2018 年9月27日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　独立董事认为：公司依据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《深南金科股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；

　　3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关审议事项之独立意见》。

　　特此公告。

　　深南金科股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月二十八日

　　证券代码：002417           证券简称：深南股份         公告编号：2018-056

　　深南金科股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于2018年9月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场召开时间：2018年10月18日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2018年10月17日—2018年10月18日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月17日下午15:00至2018年10月18日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2018年10月12日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、会议地点：深圳市福田区福华三路168号荣超国际商会中心54楼公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　■

　　备注：

　　1、中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、议案披露情况：上述议案已经2018年9月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。上述议案的相关内容详见公司于2018年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2018年10月16日-2018年10月17日上午9:30-11:30，下午14:00-17:30；

　　2、登记地点：深圳市福田区福华三路168号荣超国际商会中心54楼公司证券事务部办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

　　（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

　　（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

　　4、联系人：钟科、骆丹丹

　　电话：0755-82730065

　　传真：0755-82730281

　　邮编：518048

　　5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、深南金科股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　七、会议附件

　　1、 参加网络投票的具体操作流程；

　　2、 授权委托书（格式）

　　深南金科股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月17日15：00，结束时间为2018年10月18日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　特别说明：

　　1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名：              委托人证件号码：

　　委托人持股数：            委托人股东账号：

　　受托人姓名：              受托人身份证证件号码：

　　委托日期：                委托人签字（盖章）：

　　证券代码：002417           证券简称：深南股份         公告编号：2018-057

　　深南金科股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年9月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，会议经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-055）。

　　依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、深南金科股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；

　　特此公告。

　　深南金科股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年九月二十八日