本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议于2018年9月26日（星期三）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2018年9月21日（星期五）以电子邮件方式发出。公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成审议通过下述一项决议：

　　1、通过《关于增补本公司第九届董事会执行董事候选人的预案》。

　　同意增补盛纪纲先生（个人简历详见附件）为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期自当选之日起至第九届董事会届满，并将根据公司《第九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

　　该预案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年9月26日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　盛纪纲,男，1968年10月出生，中共党员，高级工程师（研究员级），大学本科学历，1991年8月毕业于上海交通大学船舶工程专业。历任江南造船（集团）有限责任公司副总经理，上海江南长兴重工有限责任公司副总经理，中船江南重工股份有限公司总经理，中船华海船用设备有限公司董事长，中船钢构工程股份有限公司总经理，中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任，上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。