证券代码：603289    证券简称：泰瑞机器    公告编号：2018-080

　　泰瑞机器股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年9月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年9月26日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举郑建国先生担任公司董事长。任期同第三届董事会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》

　　1、同意由倪一帆先生、武鑫先生、何英女士组成审计委员会，倪一帆先生担任主任；

　　2、同意由陈积明先生、武鑫先生、郑建国先生组成提名委员会，陈积明先生担任主任；

　　3、同意由武鑫先生、倪一帆先生、何英女士组成薪酬与考核委员会，武鑫先生担任主任；

　　4、同意由郑建国先生、陈积明先生、何英女士组成战略委员会成员，郑建国先生担任主任。

　　以上专门委员会任期同第三届董事会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任郑建国先生担任公司总经理，任期同第三届董事会。简历附后。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

　　同意聘任何英女士担任公司副总经理，任期同第三届董事会。简历附后。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议并通过《关于聘任财务总监的议案》

　　同意聘任章丽芳女士担任公司财务总监，任期同第三届董事会。简历附后。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意聘任邵亮先生担任公司董事会秘书，任期同第三届董事会。简历附后。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任吴东哲女士担任公司证券事务代表，任期同第三届董事会。简历附后。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议并通过《关于〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，制定了《董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。

　　（九）审议并通过《关于〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，制定了《董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。

　　（十）审议并通过《关于〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　（十一）审议并通过《关于〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，制定了《董事会战略委员会实施细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。

　　（十二）审议并通过《关于〈总经理工作制度〉的议案》

　　为规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，制定了《总经理工作制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《总经理工作制度》。

　　（十三）审议并通过《关于〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，制定了《董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作制度》。

　　特此公告。

　　泰瑞机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月27日

　　附件：

　　郑建国先生：1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，中国塑料机械工业协会副会长、浙江省机械工业联合会副会长。2001年至2012年担任泰瑞机械董事长、总经理；2006年至2012年担任泰瑞有限董事长、总经理，2012年至今担任公司董事长、总经理；国家“万人计划”科技创业领军人才。

　　何英女士：1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年至2012年担任泰瑞有限董事、副总经理，2012年至今担任公司董事、副总经理。

　　邵亮先生：1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年至2012年担任泰瑞有限财务经理；2012年至2013年担任公司财务总监、董事会秘书。2012年至今，任公司董事会秘书。

　　章丽芳女士：1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年至2011年担任公司总账会计，2011年至2012年担任泰瑞有限财务副经理；2012年至2014年担任公司审计部经理；2014年至今担任公司财务总监。

　　吴东哲女士：1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。先后任职于广厦建设集团有限责任公司财务部及浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部。2018年至今担任公司证券事务代表。

　　证券代码：603289    证券简称：泰瑞机器      公告编号：2018-081

　　泰瑞机器股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2018年9月21日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年9月26日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　同意选举祝新辉先生担任公司监事会主席，任期同第三届监事会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　泰瑞机器股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月27日

　　证券代码：603289   证券简称：泰瑞机器     公告编号：2018-082

　　泰瑞机器股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召

　　开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，林云青、李志杰、吴敬阳、陈祥、张薇、祝立宏因公未能出席会议；

　　2、 公司在任监事2人，出席2人，岳钦杨因公未能出席会议；

　　3、 董事会秘书邵亮先生出席了会议；

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于董事会换届相关事项变更并相应修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　5、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1涉及以特别决议通过的议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　本次股东大会审议的议案3至议案5均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：劳正中、余飞涛

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 泰瑞机器股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、 泰瑞机器股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。

　　泰瑞机器股份有限公司

　　2018年9月27日