股票代码：601288          股票简称：农业银行           编号：临2018-047号

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2018年9月21日以书面形式发出会议通知，于2018年9月26日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中袁天凡董事、肖星董事由于其他公务安排，分别书面委托温铁军董事、黄振中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：

　　一、中国农业银行股份有限公司2019-2021年资本规划

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、提请召开2018年度第二次临时股东大会

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本行2018年度第二次临时股东大会拟于2018年11月12日（周一）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2018年度第二次临时股东大会通知。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　2018年9月26日