本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2018年9月21日发出，外地董事以传真、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。

　　（三）会议于2018年9月26日召开，本次会议采用通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　　二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：

　　通过《关于审议 “聘任公司副总经理”的议案》，同意聘任赵赟任公司副总经理职务，任期至本届董事会任期届满为止。

　　投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对赵赟的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，公司聘任赵赟任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。不会损害公司及中小股东的利益，我们对此事项表示同意。

　　附件：赵赟先生的简历。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月二十七日

　　附件：

　　赵赟先生的简历

　　赵赟，男，1972年9月出生，硕士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。

　　1993年8月至2008年9月，先后任西航公司46车间工艺员、工艺室主任，47车间工艺室主任、车间副主任，叶片中心技术科科长。

　　2008年9月至2017年5月，先后任航空动力叶片中心副主任、分党委书记兼副主任， 航空动力/中航动力西安分公司叶片中心主任兼分党委副书记，中航动力西安分公司/航发动力西安分公司工艺技术中心主任兼党总支副书记。

　　2017年5月至2018年2月，任航发动力西安分公司/航发动力技术中心常务副主任(主持工作)、分党委副书记。

　　2018年2月至2018年5月，任航发动力技术中心主任、分党委副书记。

　　2018年5月至2018年8月，任航发动力总工艺师兼技术中心主任、分党委副书记。