证券代码：002076  证券简称：雪莱特   公告编号：2018-088

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第二十五次会议于2018年9月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年9月20日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：出席现场会议的董事4人，董事丁海芳、朱闽翀以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　1、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　为支持子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意公司为富顺光电向中信银行股份有限公司漳州分行申请授信业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币720万元，担保期限一年。本次担保系对合并报表范围内子公司的担保，可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东提供担保暨关联交易的议案》。

　　为支持子公司富顺光电的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意公司股东、董事陈建顺先生为富顺光电向中信银行股份有限公司漳州分行申请授信业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币720万元，担保期限一年。本次担保符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　关联董事陈建顺先生回避表决。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东提供担保暨关联交易的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2018年9月26日

　　证券代码：002076           证券简称：雪莱特           公告编号：2018-089

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）拟向中信银行股份有限公司漳州分行（以下简称“中信银行”）申请授信业务，并由公司及公司股东、董事陈建顺先生共同为本次授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币720万元，担保期限一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，富顺光电系公司合并报表范围内的子公司，公司为富顺光电提供担保不构成关联交易。

　　2018年9月25日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次公司为富顺光电提供担保在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：富顺光电科技股份有限公司

　　成立时间：1995年11月18日

　　注册地址：漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园

　　法定代表人：陈建顺

　　注册资本：15,387万元

　　经营范围：LED显示屏、LED照明产品的研发、制造和销售；VR/AR虚拟现实技术的研发、销售及其设备的研发、制造和销售；电动汽车充电设施建设运营；充电桩、机器人、广告机、路灯、智慧路灯、太阳能路灯、交通信号灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、太阳能专用锂电池、铅酸电池、胶体电池、智能移动信息终端、智能交通控制系统及设备、智能窗口对讲系统及设备的研发、制造和销售；电子技术咨询服务；工程技术咨询服务；合同能源管理；节能技术推广服务；电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　富顺光电系公司合并报表范围内的子公司，其中公司持股99.9%，公司全资子公司佛山雪莱特管理咨询有限公司持股0.1%。

　　富顺光电2017年度（或2017年12月31日）及2018年半年度（或2018年6月30日）主要财务数据如下表（单位：人民币元）：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，公司尚未签署担保合同，实际担保金额和期限将以中信银行核准的结果为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

　　四、本次交易的目的和对上市公司的影响

　　2017年，经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司为富顺光电向中信银行申请授信业务提供担保额度不超过2,000万元，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-022）。本次富顺光电向中信银行申请授信业务系2017年授信业务到期续贷，本次授信用于归还前述贷款。

　　董事会认为：富顺光电系公司合并报表范围内的子公司，本次担保将有利于富顺光电筹措资金，顺利开展经营业务。公司本次为富顺光电提供担保的行为合法合规。

　　本次担保系对合并报表范围内子公司的担保，可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　1、公司本次对外担保情况

　　本次担保总额为人民币720万元，占公司最近一期经审计总资产（2017年12月31日）的0.33%，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的0.68%。

　　2、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　（1）公司第四届董事会第三十五次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保5,000万元，详见公司2016-091号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　（2）公司第四届董事会第三十八次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保7,000万元，详见公司2016-125号公告《关于为控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。

　　（3）公司第四届董事会第三十九次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保2,000万元，详见公司2017-022号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　（4）公司第五届董事会第三次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保8,000万元，详见公司2017-076号公告《关于为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。

　　（5）公司第五届董事会第六次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保2,500万元，详见公司2017-102号公告《关于为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。

　　（6）公司第五届董事会第十一次会议审议通过子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保5,000万元，详见公司2017-129号公告《关于子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　（7）公司第五届董事会第十一次会议审议通过取消为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保4,000万元，详见公司2017-130号公告《关于取消为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。

　　（8）公司第五届董事会第十七次会议审议通过为子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保3,000万元，详见公司2018-022号公告《关于为子公司提供担保的公告》。

　　（9）公司第五届董事会第十八次会议审议通过子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保5,000万元，详见公司2018-028号公告《关于子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　（10）公司第五届董事会第二十三次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保4,000万元，详见公司2018-072号公告《关于子公司富顺光电科技股份有限公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的公告》。

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（含本次董事会审议额度）为人民币36,220万元，占公司最近一期经审计总资产（2017年12月31日）的16.38%，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的34.19%。

　　截至本公告披露日，公司连续十二个月内担保总额（含本次董事会审议额度）为人民币17,720万元，占公司最近一期经审计总资产（2017年12月31日）的8.01%，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的16.73%。

　　除上述担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2018年9月26日

　　证券代码：002076           证券简称：雪莱特           公告编号：2018-090

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）拟向中信银行股份有限公司漳州分行（以下简称“中信银行”）申请授信业务，并由公司及公司股东、董事陈建顺先生共同为本次授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币720万元，担保期限一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，陈建顺先生系公司关联自然人，陈建顺先生为富顺光电提供担保构成关联交易。

　　2018年9月25日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈建顺先生已在董事会会议上回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本次陈建顺先生为富顺光电提供担保在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　关联人：陈建顺

　　身份证号码：350600196309******

　　住所地：福建省漳州市

　　关联关系：陈建顺先生持有公司股份83,318,598股，占公司总股本的10.71%，系公司董事、副总裁。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：富顺光电科技股份有限公司

　　成立时间：1995年11月18日

　　注册地址：漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园

　　法定代表人：陈建顺

　　注册资本：15,387万元

　　经营范围：LED显示屏、LED照明产品的研发、制造和销售；VR/AR虚拟现实技术的研发、销售及其设备的研发、制造和销售；电动汽车充电设施建设运营；充电桩、机器人、广告机、路灯、智慧路灯、太阳能路灯、交通信号灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、太阳能专用锂电池、铅酸电池、胶体电池、智能移动信息终端、智能交通控制系统及设备、智能窗口对讲系统及设备的研发、制造和销售；电子技术咨询服务；工程技术咨询服务；合同能源管理；节能技术推广服务；电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　富顺光电系公司合并报表范围内的子公司，其中公司持股99.9%，公司全资子公司佛山雪莱特管理咨询有限公司持股0.1%。

　　富顺光电2017年度（或2017年12月31日）及2018年半年度（或2018年6月30日）主要财务数据如下表（单位：人民币元）：

　　■

　　四、关联交易的主要内容和定价依据

　　公司子公司富顺光电拟向中信银行申请授信业务，并由公司及公司股东、董事陈建顺先生共同为本次授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币720万元。截至目前，公司尚未签署担保合同，实际担保金额和期限将以中信银行核准的结果为准。本次陈建顺先生为富顺光电向中信银行申请授信业务提供担保不会向公司及富顺光电收取任何费用。

　　五、交易的目的和对上市公司的影响

　　本次富顺光电向中信银行申请授信业务系2017年授信业务到期续贷，本次授信用于归还前期贷款。本次担保将有利于富顺光电筹措资金，顺利开展经营业务。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核：富顺光电系公司合并报表范围内的子公司，其申请授信系为满足正常生产经营的资金需求。公司股东、董事陈建顺先生为富顺光电向中信银行申请授信业务提供连带责任保证，将有利于富顺光电筹措资金，顺利开展经营业务。本次担保暨关联交易符合相关法律法规的规定，本次担保不会向公司及富顺光电收取任何费用，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益。综上所述，我们一致同意将本次关联交易提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

　　2、独立意见

　　公司独立董事对本次关联交易事项发表如下独立意见：富顺光电向中信银行申请授信业务有利于富顺光电筹措资金，符合公司实际生产经营需求。陈建顺先生为富顺光电向中信银行申请授信业务提供担保，公司及富顺光电不用支付任何担保费用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不会对公司生产经营造成不利影响。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议和决策程序合法、有效，关联董事陈建顺先生已回避表决。我们同意陈建顺先生为富顺光电向中信银行申请授信业务提供担保，担保额度不超过人民币720万元。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2018年9月26日