证券代码：600962        证券简称：国投中鲁          编号：临2018-022

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2018年9月20日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面形式发送到所有董事手中。公司第六届董事会第二十一次会议于2018年9月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的议案》

　　为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，董事会同意公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度4亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，贷款期限一年期，详见公司于2018年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的公告》（公告号：临2018-024）。

　　本议案已经独立董事孔伟平、浦军、张日俊发表事前认可意见及独立意见，关联董事李俊喜、章廷兵、张继明、李哲回避表决。

　　董事会同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　根据中共中央《关于在国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设》等文件精神，为落实中央党建工作要求修改企业章程的有关规定，公司进一步梳理并修订了公司章程，对总则、党委章节的部分内容进行修订，详见公司于2018年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于修订公司章程的公告》（公告号：临2018-025）。

　　董事会同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司高级管理人员2017年绩效考核的议案》

　　经审议，董事会同意薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员2017年绩效考核的提案。

　　本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的议案》

　　2018年6月，公司通过全资子公司中鲁欧洲有限公司收购了波兰Appol集团（即Appol Sp. z o.o.与Appol BIS Sp. z o.o.）100%股权。股权交割完成后，Appol Sp. z o.o.与Appol BIS Sp. z o.o.为中鲁欧洲有限公司全资子公司，为公司境外三级全资子公司。

　　现因经营资金需要，董事会同意公司向Appol Sp. z o.o.提供6,000万元额度内的贷款担保，向Appol BIS Sp. z o.o.提供4,000万元额度内的贷款担保，详见公司于2018年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临2018-026）。

　　本议案已经独立董事孔伟平、浦军、张日俊发表独立意见。

　　因Appol Sp. z o.o.及Appol BIS Sp. z o.o.资产负债率均超过70%，董事会同意将上述贷款担保提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》规定，为审议《关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的议案》，董事会同意于2018年10月12日（周五）上午9点30分召开公司2018年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十七日

　　证券代码：600962        证券简称：国投中鲁              编号：临2018-023

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2018年9月20日以书面方式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第十七次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面方式发送到所有监事手中。公司第六届监事会第十七次会议于2018年9月26日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的议案》

　　为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，监事会同意公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度4亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，贷款期限一年期，详见公司于2018年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的公告》（公告号：临2018-024）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的议案》

　　2018年6月，公司通过全资子公司中鲁欧洲有限公司收购了波兰Appol集团（即Appol Sp. z o.o.与Appol BIS Sp. z o.o.）100%股权。股权交割完成后，Appol Sp. z o.o.与Appol BIS Sp. z o.o.为中鲁欧洲有限公司全资子公司，为公司境外三级全资子公司。

　　现因经营资金需要，监事会同意公司向Appol Sp. z o.o.提供6,000万元额度内的贷款担保，向Appol BIS Sp. z o.o.提供4,000万元额度内的贷款担保，详见公司于2018年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临2018-026）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司监事会

　　二〇一八年九月二十七日

　　证券代码：600962        证券简称：国投中鲁      编号：临2018－024

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●国投中鲁果汁股份有限公司（下称“国投中鲁”或“公司”）拟向国投财务有限公司（下称“财务公司”）申请年度综合授信额度4亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，贷款期限一年期。

　　●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：过去12个月内，向关联人国投财务有限公司贷款8次，合计金额273,068,400元；向关联人中国国投高新产业投资有限公司贷款1次，金额100,000,000元。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）等相关规定，本次交易的交易对方为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易概述

　　为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度4亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，贷款期限一年期。

　　（二）本次交易构成关联交易

　　国投财务有限公司为公司控股股东国家开发投资集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）等相关规定，本次交易的交易对方为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）关联交易说明

　　截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与国投财务有限公司之间的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　国投财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为国投集团成员企业提供金融服务的非银行金融机构。国投财务有限公司由国家开发投资公司等多家公司共同出资组建，其中第一大股东为国家开发投资公司，基本情况如下：

　　企业名称：国投财务有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住    所：北京市西城区阜成门北大街2号18层

　　法定代表人：段文务

　　注册资本：500000万元

　　成立时间：2009年2月11日

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度4亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，贷款期限一年期。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度4亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，保证日常及生产期资金需要，不会影响上市公司独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二○一八年九月二十七日

　　证券代码：600962          证券简称：国投中鲁              编号：临2018-025

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据中共中央《关于在国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设》等文件精神，为落实中央党建工作关于要求修改企业章程的有关规定，公司全面梳理并修订了公司章程。董事会同意公司对《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款作如下修订：

　　一、总则章节修订

　　第十条修订为：根据《中国共产党章程》规定，设立党委，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

　　二、 党委章节修订

　　第一百二十六条增加：（一）公司设立党委。党委设书记1名，副书记1名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

　　第一百二十六条原第（二）项序号修订为第（三）项，并修订为：坚持党管干部原则与董事会依法选择经营班子以及经营班子依法行使用人权相结合。党委对经营班子提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向经营班子推荐提名人选；会同经营班子对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

　　第一百二十六条原（一）、（三）、（四）项依次顺延为（二）、（四）、（五）项，内容不变。

　　本次章程修订尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十七日

　　证券代码：600962           证券简称：国投中鲁          编号：临2018－026

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：Appol Sp. z o.o.与Appol BIS Sp. z o.o.

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向Appol Sp. z o.o.提供6,000万元额度内的贷款担保；向Appol BIS Sp. z o.o.提供4,000万元额度内的贷款担保。截至公告日前，公司已实际为上述两家提供的担保余额为0。

　　●本次担保无反担保。

　　●截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　2018年6月，公司通过全资子公司中鲁欧洲有限公司收购了波兰Appol集团（即Appol Sp. z o.o.与Appol BIS Sp. z o.o.）100%股权。股权交割完成后，Appol Sp. z o.o.与Appol BIS Sp. z o.o.为中鲁欧洲有限公司全资子公司，为公司境外三级全资子公司。

　　现因经营资金需要，公司拟对Appol Sp. z o.o.及Appol BIS Sp. z o.o.提供合计1亿元贷款担保额度，其中：向Appol Sp. z o.o.提供6,000万元额度内的贷款担保；向Appol BIS Sp. z o.o.提供4,000万元额度内的贷款担保。

　　本次担保已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，还需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）Appol Sp. z o.o.

　　被担保人名称：Appol Sp. z o.o.

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：273.6万波兰兹罗提

　　注册地：波兰

　　经营范围：浓缩果汁及NFC果汁的生产和销售

　　根据2017年12月31日、2018年6月29日汇率约算，Appol Sp. z o.o.经营情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）Appol BIS Sp. z o.o.

　　被担保人名称：Appol BIS Sp. z o.o.

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：561万波兰兹罗提

　　注册地：波兰

　　经营范围：浓缩果汁及NFC果汁的生产和销售

　　根据2017年12月31日、2018年6月29日汇率约算，Appol BIS Sp. z o.o.经营情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）中鲁欧洲有限公司是公司境外收购更名的全资子公司。Appol Sp. z o.o.及Appol BIS Sp. z o.o.为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司，为公司境外三级全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至公告日，公司尚未签订担保协议，具体担保金额以和银行或相关方签订的协议金额为准。最终实际签订的担保总额将不超过上述额度。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：被担保方的资金需求主要为经营资金需要，目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行；被担保方为中鲁欧洲有限公司的全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；公司对此事项的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　截至目前，公司担保事项均为对公司子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司为全资及控股子公司提供的年度担保额度总额为7.1亿元人民币及2,500万波兰兹罗提（根据2018年9月25日汇率，约合人民币4698万），约占公司最近一期经审计净资产的91.75%；截至目前，公司对外担保实际发生额为1,000万元。

　　公司未向关联方或除子公司、关联方之外的其他任何对象提供担保，也无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二○一八年九月二十七日

　　证券代码：600962        证券简称：国投中鲁      公告编号：2018-027

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月12日   9点30 分

　　召开地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月12日

　　至2018年10月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议批准，于2018年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。

　　（3）登记时间：2018年10月10日-11日(上午9:00-11：30，下午1：00-5：00)。

　　六、 其他事项

　　1）联系电话：010-88009021

　　联系传真：010-88009099

　　联系人：金晶、王臆凯

　　联系地址：北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层

　　邮编：100037

　　（2）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2018年9月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国投中鲁果汁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。