本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

　　3、本次会议于2018年9月25日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

　　4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于苏州市轨道交通5号线工程信号系统项目分包协议的议案》。

　　同意子公司南京恩瑞特实业有限公司签订《苏州市轨道交通5号线工程信号系统项目分包协议》。

　　议案表决结果为：同意 9票，反对0 票，弃权 0票。

　　2、审议通过了《关于南京地铁7号线工程信号系统项目分包协议的议案》。

　　同意子公司南京恩瑞特实业有限公司签订《南京地铁7号线工程信号系统项目分包协议》。

　　议案表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权 0票。

　　3、审议通过了《关于徐州市城市轨道交通2号线一期工程信号系统项目分包协议的议案》。

　　同意子公司南京恩瑞特实业有限公司签订《徐州市城市轨道交通2号线一期工程信号系统项目分包协议》。

　　议案表决结果为：同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月26日