证券代码：603322   证券简称：超讯通信   公告编号：2018-063

　　广东超讯通信技术股份有限公司

　　2018年第六次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事万军先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书邹文女士出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：殷长龙、黄晓静

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　广东超讯通信技术股份有限公司

　　2018年9月26日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2018-064

　　广东超讯通信技术股份有限公司

　　关于提前归还部分募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专户。具体内容详见公司对外披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-047）。

　　公司于2018年9月5日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金中的1,000万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司对外披露的《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）。

　　公司于2018年9月26日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至本公告日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金尚未归还的金额为3,500万元，公司将在到期前及时归还到募集资金专户并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东超讯通信技术股份有限公司董事会

　　2018年9月26日