证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因      公告编号：2018-044

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2018年9月26日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年9月21日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于公司拟发行债权融资计划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次拟发行债权融资计划前公司已按照《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]2641号）等相关规定，在信用信息等网站查询了公司不是失信责任主体，董事会同意公司在北京金融资产交易所挂牌融资金额不超过人民币4亿元的债权融资计划及其他相关安排，独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟发行债权融资计划的公告》（公告编号：2018-045）。

　　二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理本次债权融资计划发行相关事宜的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理与本次债权融资计划发行相关的事宜，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟发行债权融资计划的公告》（公告编号：2018-045）。

　　三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议相关事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2018年9月26日

　　证券代码：000710         证券简称：贝瑞基因     公告编号：2018-045

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于公司拟发行债权融资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、发行债权融资计划背景

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资〈基因大数据中心产业园（一期）项目〉的议案》并发布了《投资基因大数据中心产业园项目的进展公告》（公告编号：2018-025）。

　　为解决基因大数据中心产业园（一期）项目建设资金需求，公司拟按照《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）挂牌债权融资计划（以下简称“本次拟发行债权融资计划”）。

　　二、本次拟发行债权融资计划基本方案

　　1、融资规模

　　不超过人民币4亿元；

　　2、融资期限

　　不超过36个月；

　　3、发行人

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司；

　　4、发行利率

　　发行利率由公司与主承销商根据公司及市场情况协商确定；

　　5、承销手续费

　　承销手续费由公司与主承销商根据公司及市场情况协商确定；

　　6、发行对象

　　北金所合格投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；

　　7、发行方式

　　本次发行为非公开发行，公司将根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机一次或多次发行；

　　8、承销方式

　　本次债权融资计划由承销商以代销方式承销；

　　9、主承销商

　　浙商银行股份有限公司；

　　10、还本付息方式

　　按年付息、到期一次性还本；

　　11、募集资金主要用途

　　主要为福建贝瑞基因大数据中心产业园（一期）项目建设提供资金支持。

　　三、提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理本次债权融资计划发行相关事宜

　　为了保证公司本次债权融资计划的顺利发行，董事会提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理本次债权融资计划发行有关事宜，包括：

　　1、办理本次债权融资计划备案、挂牌、账户开立、募集资金等相关事宜；

　　2、签署本次债权融资计划发行所需的必要的文件、合同及协议；

　　3、根据监管部门意见、资金需求及市场利率的变化情况，在备案有效期和备案额度内择机确定具体发行时间、发行利率等具体事项；在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，对本次债权融资计划挂牌的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4、办理本次债权融资计划存续期内的信息披露、本息兑付等事宜；

　　5、聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报有关事宜；

　　6、在相关法律法规允许的情况下，办理本次债权融资计划发行有关其他一切事宜；

　　7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、本次拟发行债权融资计划的审议程序

　　本次拟发行债权融资计划前公司已按照《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]2641号）等相关规定，在信用信息等网站查询了公司不是失信责任主体，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了本次拟发行债权融资计划方案，独立董事已对该方案发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准，并报北金所备案后实施，公司将按照相关法律、法规的规定及时披露有关情况。

　　五、独立董事独立意见

　　1、独立董事认真审阅了公司本次拟发行债权融资计划方案，了解了公司不是失信责任主体及公司的融资计划安排，认为公司本次拟发行债权融资计划方案合理，备案成功后既能为福建贝瑞基因大数据中心产业园（一期）项目建设提供资金支持，又能优化公司资本结构，符合公司实际情况。

　　2、独立董事认为董事会审议及表决本次拟发行债权融资计划的程序符合相关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　3、独立董事一致同意公司本次拟发行债权融资计划的方案。

　　六、本次债权融资计划的影响

　　本次债权融资计划备案成功后将主要为基因大数据中心产业园（一期）项目建设提供资金支持；同时，公司2018年半年报财务数据显示公司资产负债率为12.70%，有息负债为0元，本次债权融资计划实施有助于扩大公司资产规模，优化公司资本结构。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司拟发行债权融资计划的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2018年9月26日

　　证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因    公告编号：2018-046

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　召开本次股东大会的议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。

　　3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年10月12日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月12日9:30—11:30、13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

　　2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年10月8日

　　7、出席对象：

　　(1)截至2018年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司拟发行债权融资计划的议案》

　　2、审议《关于提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理本次债权融资计划相关事宜的议案》

　　上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟发行债权融资计划的公告》（公告编号：2018-045）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2018年10月12日上午8:30到下午13:00

　　信函或传真方式登记须在2018年10月12日下午13:00前送达或传真至公司董事会办公室。

　　3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

　　4、会议联系方式

　　联系人：王冬、金晋

　　联系电话：010-53259188

　　公司传真：010-84306824

　　邮政编码：102200

　　联系邮箱：000710@berrygenomics.com

　　5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的程序

　　1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2、网络投票具体操作内容见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司《第八届董事会第十四次会议决议》

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2018年9月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

　　2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月12日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　■

　　备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　有限期限：截至年月日股东大会结束之日