证券代码：600258   证券简称：首旅酒店  编号：临2018-032

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　出席本次股东大会的普通股股东均为A股股东，股东所持有表决权的股份总数为405,085,118股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例41.3820%。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长刘毅先生出席并主持本次会议。公司5名董事、3名监事和3名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，董事白凡先生、董事张润钢先生、董事梁建章先生、董事沈南鹏先生及独立董事韩青先生、独立董事朱剑岷先生因出差未能出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书段中鹏先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司增加注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 3.00《关于公司第六届董事会届满换届选举非独立董事的议案》

　　■

　　2、 4.00《关于公司第六届董事会届满换届选举独立董事的议案》

　　■

　　3、 5.00《关于公司第六届监事会届满换届选举监事的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的五项议案全部获得通过。特别决议议案：《公司增加注册资本的议案》、《修订〈公司章程〉的议案》获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

　　律师：陈文、刘培峰

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

　　《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　2018年9月27日

　　证券代码：600258  证券简称：首旅酒店  编号：临2018-033

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第一次会议通知已于2018年9月17日以电子邮件方式送达给公司全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于2018年9月26日下午4点在民族饭店301议室以现场+通讯方式召开，本次会议由公司董事刘毅先生召集和主持，会议应参加董事11名，现场参会董事5名，通讯方式参会董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、董事会审议议案情况

　　1、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致推举董事刘毅先生（简历见附件1）为公司董事长，任期与本届董事会任期一致(2018年9月26日至2021年9月25日)。

　　2、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审议通过了四个委员会的成员组成及召集人：

　　董事会战略委员会成员：刘毅董事、张润钢董事、梁建章董事、沈南鹏董事、孙坚董事、朱剑岷独立董事。召集人刘毅董事。

　　董事会提名委员会成员：周红董事、梅慎实独立董事、姚志斌独立董事。召集人：梅慎实独立董事。

　　董事会薪酬与考核委员会成员：沈南鹏董事、韩青独立董事、姚志斌独立董事、梅慎实独立董事、朱剑岷独立董事。召集人：朱剑岷独立董事。

　　董事会审计委员会成员：韩青独立董事、梅慎实独立董事、姚志斌独立董事。召集人：韩青独立董事。

　　上述四个委员会及委员会召集人任期与本届董事会任期一致(2018年9月26日至2021年9月25日)。

　　3、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　本项议案详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》临2018-034号。

　　4、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　本项议案详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》临2018-034号。

　　5、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

　　本项议案详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》临2018-034号。

　　公司独立董事发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月27日

　　附件1：董事长刘毅先生简历

　　1960年11月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士，高级经济师。曾任职于北京市旅游局。1998年入职北京旅游集团，任董事、党委副书记；1999-2004年任首旅股份董事长、总经理、党委书记；2001-2004年任北京首都旅游集团有限责任公司董事、副总裁、党委常委；2004-2008年任北京首都旅游集团有限责任公司董事、常务副总裁、党委常委；2008-2010年任北京首都旅游集团有限责任公司董事、总裁、党委副书记。现任北京首都旅游集团有限责任公司副董事长、总裁、党委副书记；王府井集团股份有限公司董事长、党委书记。同时担任着北京市第十五届人大代表、北京旅游行业协会会长、北京市对外友好协会副会长和京城企业协会副会长等职务。

　　证券代码：600258 证券简称：首旅酒店  编号：临2018-034

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议审议表决通过情况

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第一次会议于2018年9月26日下午4点在民族饭店301议室以现场+通讯方式召开，出席会议的董事经审议及表决通过了聘任公司高级管理人员的三项议案，公司独立董事发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》披露在上交所网站：http://www.sse.com.cn。

　　二、董事会通过聘任公司高级管理人员的具体议案情况

　　1、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　聘任孙坚先生为公司总经理（简历见附件1），任期与本届董事会任期一致(2018年9月26日至2021年9月25日)。

　　2、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　聘任段中鹏先生（简历见附件2）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致(2018年9月26日至2021年9月25日)。

　　3、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

　　聘任袁首原先生（简历见附件3）为公司常务副总经理,聘任李向荣女士（简历见附件4）、段中鹏先生（简历见附件2）、宗翔新先生（简历见附件5）为公司副总经理。同时聘任李向荣女士（简历见附件4）为公司财务总监。公司副总经理及财务总监的任期均与本届董事会任期一致(2018年9月26日至2021年9月25日)。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月27日

　　附件1：总经理孙坚先生简历

　　1964年8月出生，学士学位。2000-2003年，任百安居市场副总裁，2003-2004年，任百安居中国区运营副总裁。自2004年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会副会长，中国饭店协会副会长，中国旅游饭店业协会副会长及中国酒店业名人俱乐部副主席。兼任乐居控股有限公司（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；一嗨租车（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；兴利（香港）控股有限公司（港交所上市公司）独立董事和薪酬委员会主席、审核委员会成员。截至2018年6月30日孙坚及其一致行动人持有本公司股份2,716,226股。

　　附件2：董事会秘书段中鹏先生简历

　　1967 年 11 月出生，中共党员，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、董事会秘书、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处挂职任副处长，现任本公司党委委员、董事会秘书、副总经理。

　　附件3：常务副总经理袁首原先生简历

　　1966 年 8 月出生，研究生学历。毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业。

　　曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官。现任本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。

　　附件4：副总经理兼财务总监李向荣女士简历

　　1973 年 1 月出生，工商管理硕士，中国注册会计师。国际特许公认会计师 公会（ACCA）资深会员。1993年加入联合利华，期间在中国、英国及新加坡的多个不同部门历任多种财务管理职位。2007-2010年，任联合利华大中华区财务总监。2010年担任亨得利控股公司（港交所上市公司）首席财务官。自2014年8月加入如家酒店集团，担任首席财务官。现任本公司副总经理兼财务总监，兼如家酒店集团首席财务官。

　　附件5：副总经理宗翔新先生简历

　　1965 年 4 月出生，经济管理专业学士学位。2003年-2004年，任易初莲花超市公司运营副总裁兼华南区商品部助理高级副总裁。2004年12月-2006年10月，任百安居中国区运营副总裁和华东区总经理。自2006年10月加入如家酒店集团，担任集团的首席运营官。现任本公司副总经理兼如家酒店集团总裁、首席运营官。

　　股票代码：600258  股票简称：首旅酒店   编号：临 2018—035

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议于 2018 年9月26日（星期三）下午5点在北京市民族饭店301会议室召开。

　　本次会议的通知已于9月17日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司监事东海全先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事一致推举监事东海全先生为监事会主席（简历见附件），任期与本届监事会任期一致(2018 年9月26日至 2021年9月25日)。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2018 年9月27日

　　附件：监事会主席东海全先生简历：

　　男，1959 年 12 月出生，在职教育研究生学历，政工师。曾任北京市饮食服务总公司工会副主席；北京市华源服务业开发公司党总支书记、总经理；北京市旅店公司党委书记；北京欣燕都酒店连锁公司党委书记、总经理；北京首都旅游集团有限责任公司监察审计室副主任；纪委副书记、监察审计室主任。现任北京首都旅游集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察室主任。