证券代码：600992   证券简称：贵绳股份     公告编号：2018-045

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄忠渠先生主持，会议由现场投票

　　结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨期屏女士出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补第六届董事会董事的议案

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　　2、 关于增补第六届监事会监事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案全部获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州佳信律师事务所

　　律师：施毅平律师 、 吕淑梅律师

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2018年9月27日

　　证券代码：600992  证券简称：贵绳股份  编号：2018-044

　　贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2018年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2018-014号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　近日，公司与中国银行股份有限公司遵义分行签订结构性存款业务协议，现将相关事项公告如下：

　　一、购买理财产品及协议基本情况

　　1.产品名称：中国银行股份有限公司单位结构性存款；

　　2.产品类型：保本浮动收益型；

　　3. 产品起息日及到期日：2018年9 月21日至2018年12月21日；

　　4. 产品收益率：3.728%(年化)；

　　5. 认购金额：3,700万元人民币；

　　6. 资金来源：暂时闲置的募集资金。

　　二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　1、前期公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

　　单位：万元

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　　2、截至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金2.97亿元购买理财产品。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　公司仅购安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型结构性存款或保本型理财产品。风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2018年9月26日