证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2018-071

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2018年9月21日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更并相应修改公司章程及营业执照，具体内容如下：

　　修改前：《公司章程》第十二条 公司的经营范围是：包装科技、印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET包装、标签的生产、销售，设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，电脑设备及配件、传感器、五金机械电子设备及配件、打印耗材、包装材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，自有房屋的租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　修改后：《公司章程》第十二条 公司的经营范围是：包装科技、印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET包装、标签、塑料制品的生产、销售，设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，电脑设备及配件、传感器、五金机械电子设备及配件、打印耗材、包装材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，自有房屋的租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　除上述修改外公司章程其他内容不变，本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

　　公司于2018年3月9日，向 74 名激励对象授予 132.04 万股限

　　制性股票，授予价格为 12.64 元/股，中国结算上海分公司于 2018年4月24日完成了对此次授予限制性股票的登记工作。

　　鉴于公司限制性股票激励对象金沛龙因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据 2018年度第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规定，拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。

　　根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对金沛龙已获授予但尚未解锁限制性股票 10,000股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述10,000股限制性股票回购资金总额为127,300元，回购价格为12.73元/股。

　　公司独立董事已对本议案发表同意意见，国浩律师（上海）事务所律师对2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销事项发表了法律意见书，本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　同意于2018年10月15日14:30在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月26日

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2018-072

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更并相应修改公司章程及营业执照。根据公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，对《公司章程》相关条款进行了修改，具体内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

　　该议案需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

　　修改后的《上海翔港包装科技股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月26日

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2018-073

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下称“公司”或“翔港科技”）于2018年9月26日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。现对相关事项说明如下：

　　一、 公司限制性股票激励计划授予实施情况

　　1、2018年1月24日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过

　　了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

　　2、2018年1月25日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为2018年1月25日至 2018年2月6日，在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。2018年2月6日，监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　3、2018年3月8日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同日，对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司股票激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

　　4、2018 年3月9日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对调整及授予相关事项发表了审核意见。国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。

　　5、2018年4月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分

　　公司完成限制性股票的登记事宜，本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计132.04万股。（详见公司公告2018-038）

　　6、公司于2018年8月29日公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。由于公司激励对象杨斌青、权家旺离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销的限制性股票数量共计40,000股，回购注销价格为12.71元/股，本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的3.03%，占公司目前股本总额的0.0395%。独立董事及监事会均发表意见同意公司董事会回购注销杨斌青、权家旺已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

　　7、公司于2018年9月26日公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。由于公司激励对象金沛龙离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销已获授予但尚未解锁限制性股票10,000股，回购注销价格为12.73元/股，本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的0.76%，占公司目前股本总额的0.0099%。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销金沛龙已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

　　二、 本次限制性股票回购原因、数量及价格

　　(一) 回购原因

　　公司限制性股票激励计划激励对象金沛龙因个人原因从公司离职，

　　已不符合公司股权激励条件。根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，将原激励对象金沛龙已获授但尚未解锁的公司股票由公司全部进行回购注销。

　　(二) 回购数量

　　回购金沛龙的限制性股票数量为10,000股，占本次激励计划所授予股票数量的0.76%，占公司目前股本总额的0.0099%。。

　　(三) 回购价格

　　公司于2018年3月9日向激励对象授予限制性股票的授予价格为12.64元/股, 回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述10,000股限制性股票回购资金总额为127,300元，回购价格为12.73元/股。

　　三、 预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

　　单位：股

　　■

　　注：公司于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会，审议

　　通过《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，回购

　　事项完成后公司的股本变更为101,280,400股，就该事项导致的公司减资事宜尚未完成工商登记变更，公司正在办理相关手续。

　　四、 本次回购对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事经审议认为：激励对象金沛龙因个人原因从公司离职，已不再符合公司股权激励条件。同意对他持有已获授予但尚未解锁限制性股票10,000股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述10,000股限制性股票回购资金总额为 127,300元，回购价格为12.73元/股。

　　本次回购注销事项符合《公司2018年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及中小股东的利益。基于以上判断，同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

　　六、 监事会意见

　　监事会经审议认为：公司限制性股票激励计划的激励对象金沛龙已离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，他已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意对金沛龙持有已获授予但尚未解锁限制性股票10,000股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述10,000股限制性股票回购资金总额为 127,300元，回购价格为12.73元/股。

　　七、 法律意见

　　律师认为：截至2018年9月26日，本次回购注销部分限制性股票已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、回购注销原因、回购数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次回购注销部分限制性股票应及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　八、 备查文件

　　1、 公司第二届董事会第二次会议决议

　　2、 公司第二届监事会第二次会议决议

　　3、 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意

　　见

　　4、 国浩律师（上海）事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司

　　2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销事项之法律意见书

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月26日

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2018-074

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2018年9月21日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

　　经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象金沛龙已离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，他已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意对金沛龙持有已获授予但尚未解锁限制性股票10,000股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述10,000股限制性股票回购资金总额为 127,300元，回购价格为12.73元/股。

　　本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年9月26日

　　证券代码：603499  证券简称：翔港科技  公告编号：2018-075

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月15日14 点30 分

　　召开地点：上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月15日

　　至2018年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经 2018年9月26日召开的公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年9月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：第1，2项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1，2项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　(二) 参会登记时间：2018年10月11日（9:00 一 12:00，13:30 一 17:00）。

　　(三) 现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

　　2、联系电话：021-51093618

　　3、传真号码：021-58126086

　　4、联系人：曹峻、董颖异

　　六、 其他事项

　　（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式：

　　联系人：曹峻、董颖异

　　联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

　　邮政编码：201315

　　电话号码：021-51093618

　　传真号码：021-58126086

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2018年9月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海翔港包装科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2018-076

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书及相关工作人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告！

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年9月26日