本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2018年9月26日下午2：30

　　2、网络投票时间：2018年9月25日—2018年9月26日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月25日15:00至2018年9月26日15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长郑汉武先生

　　本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东和股东代理人共计22人，代表有表决权的股份565,261,582股，占公司总股本的49.2859%。其中：参加本次会议的中小投资者共计18人，代表有表决权的股份123,801,932股，占公司总股本的10.7945%。出席现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份数282,367,960股，占公司总股本的24.6201%。通过网络投票的股东16人，代表股份282,893,622股，占公司总股本的24.6659%。

　　公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员及相关人员列席会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了两项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为565,261,582股。

　　议案的具体表决结果如下：

　　（一）审议《关于回购公司股份预案》的议案

　　1.01审议回购股份的方式

　　表决结果：同意565,261,582股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意123,801,932股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　1.02审议回购股份的价格区间、定价原则

　　表决结果：同意565,261,582股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意123,801,932股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　1.03审议拟用于回购的资金总额及资金来源

　　表决结果：同意565,261,582股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意123,801,932股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　1.04审议拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　表决结果：同意565,261,582股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意123,801,932股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　1.05审议回购股份的实施期限

　　表决结果：同意565,261,582股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意123,801,932股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　1.06审议决议的有效期

　　表决结果：同意565,261,582股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意123,801,932股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜》的议案

　　表决结果：同意565,261,582股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意123,801,932股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　　2、律师姓名：柳启乾、李娟

　　3、结论性意见：

　　“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

　　六、备查文件

　　1、南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十七日