本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月 24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间

　　现场会议时间：2018年9月25日下午14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月24日下午15:00至2018年9月25日下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室。

　　（3）股权登记日：2018年9月18日

　　（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）现场会议主持人：董事长、总经理田明先生

　　（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　2、出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10名，代表股份数量476,176,102 股，占公司有表决权股份总数的70.44%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表9人，代表股份数量462,068,080 股，占公司有表决权股份总数的68.35%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东1人，代表股份数量14,108,022股，占公司有表决权股份总数的2.0870％。

　　（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会股东的认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成股461,044,018 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.82%；反对股15,132,084 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数3.18%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,520,712 股，占出席会议中小股东所持股份总数的9.13%；反对15,132,084 股，占出席会议中小股东所持股份总数的90.87%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成股476,176,102 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,652,796 股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所李军律师、吕光律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于合肥美亚光电技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　合肥美亚光电技术股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月26日