证券代码：002387         证券简称：维信诺       公告编号：2018-161

　　维信诺科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月21日以专人通知的方式发出，2018年9月25日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　本次董事会表决通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

　　经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十四次会议和2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于重大资产购买及重大资产出售方案的议案》等相关议案，公司决定参与竞买昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司合计持有的江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）44.80%的股权。该项交易的公开挂牌底价为316,070.37万元，公司将根据《产权转让公告》确定的交易条件及实施方案以不超过400,000万元的价格参与竞买。根据公司目前的经营状况和资金使用安排，公司拟向银行申请金额不超过人民币160,000万元的并购贷款，贷款期限不超过7年，用于支付竞买江苏维信诺44.80%的股权交易价款。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2018-163）、《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》

　　公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因生产经营的需要，拟向中国光大银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“光大银行”）开展借款业务，公司拟与光大银行签订《最高额保证合同》，为云谷固安在光大银行开展的借款业务提供总额度不超过15,000万元的连带责任担保。担保期限为每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起2年。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2018-164）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2018年10月11日召开公司2018年第八次临时股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-165）。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十六日

　　证券代码：002387          证券简称：维信诺         公告编号：2018-162

　　维信诺科技股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月21日以专人通知方式发出，2018年9月25日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场的会议方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席杨阳召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审核通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为公司本次向银行申请并购贷款事宜符合公司发展战略规划及资金使用安排，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2018-163）

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司监事会

　　二〇一八年九月二十六日

　　证券代码：002387          证券简称：维信诺        公告编号：2018-163

　　维信诺科技股份有限公司

　　关于向银行申请并购贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、并购贷款概述

　　经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十四次会议和2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于重大资产购买及重大资产出售方案的议案》等相关议案，公司决定参与竞买昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司合计持有的江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）44.80%的股权。该项交易的公开挂牌底价为316,070.37万元，公司将根据《产权转让公告》确定的交易条件及实施方案以不超过400,000万元的价格参与竞买，具体交易价格以最终竞买结果为准。具体内容详见2018年8月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》。

　　二、并购贷款的主要内容

　　根据公司目前的经营状况和资金使用安排，公司拟向银行申请金额不超过人民币160,000万元的并购贷款，贷款期限不超过7年，用于支付竞买江苏维信诺44.80%的股权交易价款。同时根据银行风控要求，公司将以持有的江苏维信诺全部股权提供质押；以控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）账面价值合计人民币8.25亿元的土地作抵押，地块编号分别为冀（2016）固安县不动产权第0000005号、冀（2016）固安县不动产权第0000004号、冀（2016）固安县不动产权第0000003号和冀（2017）固安县不动产权第0000646号；以控股子公司云谷固安账面价值为50亿元的机器设备作为抵押物。

　　以上最终贷款额度与期限等事项以实际办理及银行审批结果为准。

　　三、对公司的影响

　　本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。

　　公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的股权质押、土地抵押及设备抵押不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司向银行申请金额不超过人民币160,000万元的并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次向银行申请并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司向银行申请金额不超过人民币160,000万元的并购贷款。并将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次向银行申请并购贷款事宜符合公司发展战略规划及资金使用安排，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

　　监事会同意公司向银行申请金额不超过人民币160,000万元的并购贷款。

　　六、备查文件

　　1.《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

　　2.《维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

　　3.《维信诺科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十六日

　　证券代码：002387          证券简称：维信诺      公告编号：2018-164

　　维信诺科技股份有限公司

　　关于为控股子公司借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》，现公告如下：

　　一、担保概述

　　公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因生产经营的需要，拟向中国光大银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“光大银行”）开展借款业务，公司拟与光大银行签订最高额保证合同，为云谷固安在光大银行开展的借款业务提供总额度不超过15,000万元的连带责任担保。担保期限为每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起2年。

　　本事项经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：云谷（固安）科技有限公司

　　2.统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y

　　3.类型：其他有限责任公司

　　4.住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

　　5.法定代表人：程涛

　　6.注册资本：贰佰零五亿叁仟万元整

　　7.成立日期：2016年06月23日

　　8.经营期限：2016年06月23日至2036年06月22日

　　9.经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10.云谷固安为公司之控股子公司，公司持有其53.73%的股份。

　　11.主要财务数据（除2017年财务数据外，其他财务数据未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　三、担保合同的主要内容

　　1. 保证人：维信诺科技股份有限公司

　　2. 债权人：中国光大银行股份有限公司廊坊分行

　　3. 债务人:云谷（固安）科技有限公司

　　4. 保证方式：连带责任保证

　　5. 保证金额：不超过人民币15,000万元

　　6. 保证范围：债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　7. 保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起2年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，云谷固安为公司合并报表内持股53.73%的控股子公司，资产优良，虽然其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其子公司对外担保的总额为1,040,943.56万元（含对子公司的担保，包含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司2017年经审计净资产的比例为1,354.0327%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　六、备查文件

　　1.《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；

　　2.《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十六日

　　证券代码：002387        证券简称：维信诺        公告编号：2018-165

　　维信诺科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月25日召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》。决定于2018年10月11日（星期四）下午15:00召开2018年第八次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第八次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：2018年10月11日（星期四）下午15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间：2018年10月10日下午15：00至2018年10月11日下午15：00期间的任意时间。

　　通过交易系统进行网络投票的时间：2018年10月11日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年9月28日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。凡是2018年9月28日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案名称

　　1、《关于向银行申请并购贷款的议案》

　　2、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》

　　上述提案均属于特别决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（二）提案披露情况

　　以上提案已于2018年9月25日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过，并于2018年9月26日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记时间：2018年10月10日（星期三）17：00止。

　　（二） 登记方式：

　　1、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　　3、 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2018年10月10日17：00前送达公司为准）。

　　（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

　　（二）邮政编码：100027

　　（三）联系电话：010-84059733

　　（四）指定传真：010-84059359

　　（五）电子邮箱：IR@visionox.com

　　（六）联系人：魏永利

　　（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》。

　　特此通知。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年10月11日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年10月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股份性质：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人名称（签字）：

　　委托日期：年月日