本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）出具的《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于更换持续督导独立财务顾问主办人的函》。具体内容如下：

　　摩根士丹利华鑫证券接受委托，担任公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，摩根士丹利华鑫证券指派封嘉玮先生、张凡琛先生和江伟先生担任公司持续督导期间的独立财务顾问主办人并负责持续督导工作。

　　张凡琛先生因工作变动原因，不再担任该项目的持续督导财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，摩根士丹利华鑫证券现拟指派陈正然先生接替张凡琛先生担任公司持续督导期间独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。

　　本次更换后，公司持续督导期间的独立财务顾问主办人变更为封嘉玮先生、江伟先生和陈正然先生。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2018年9月26日

　　附：陈正然先生简历

　　陈正然，现任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司高级经理，曾参与浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票并上市、海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易等项目。