证券代码：000572          证券简称：海马汽车          公告编号：2018- 51

　　海马汽车集团股份有限公司董事会

　　十届三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海马汽车集团股份有限公司董事会十届三次会议于2018年9月19日以电子邮件等方式发出会议通知，并于9月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。

　　本次会议应出席董事9人。其中，4名董事现场出席，卢国纲、蔡海雄、孟兆胜、杜传利和魏建舟采用通讯方式表决。孙忠春董事长主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行贷款的议案》。

　　会议同意公司向广发银行股份有限公司申请信用贷款，额度不超过2亿元；授权公司总经理代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

　　海马汽车集团股份有限公司董事会

　　2018年9月22日