证券代码：000961        证券简称：中南建设        公告编号：2018-169

　　江苏中南建设集团股份有限公司关于新增为子公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司担保额度总金额为9,521,811万元（含本次新增担保额度），实际对外担保余额为3,750,179万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）归属上市公司股东的股东权益的比例为266.87%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　鉴于目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对36家子公司提供担保额度总额不超过1,937,130万元，担保额度使用期限不超过12个月。本次对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

　　公司于2018年9月21日召开第七届董事会第三十次会议，会议以10票同意、0票反对、2票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》，同意提交股东大会审议新增为子公司融资提供担保事项，建议股东大会授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

　　二、本次担保额度情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：宁波盛锐房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年04月20日

　　公司注册地点：浙江省慈溪市宗汉街道金水路366号

　　公司法定代表人：沈国英

　　公司注册资本：500万人民币

　　公司主营业务：房地产开发、销售；房产信息咨询服务；房屋租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：原宁波盛泽房地产开发有限公司（以下简称“宁波盛泽”）持有其100%股权，宁波中玮置业有限公司已与宁波盛泽、宁波招商高新置业有限公司（以下简称“宁波招商”）、宁波海曙昌诚商务信息咨询有限公司（以下简称“宁波海曙昌诚”）签订合作协议，通过平价增资扩股的形式受让其25%的股权，股权转让完毕后，宁波盛泽持有其26%的股权，宁波招商持有其25%的股权，宁波海曙昌诚持有其24%的股权，目前工商变更尚在办理中。

　　本公司与宁波盛泽、宁波招商、宁波海曙昌诚不存在关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　2、公司名称：宁波盛朗房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年04月18日

　　公司注册地点：浙江省慈溪市宗汉街道金水路367号

　　公司法定代表人：沈国英

　　公司注册资本：500万人民币

　　公司主营业务：房地产开发、销售；房产信息咨询服务；房屋租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：原宁波奥克斯置业有限公司（以下简称“宁波奥克斯”）持有其100%股权，宁波中玮置业有限公司已与宁波奥克斯签订合作协议，通过平价增资扩股的形式受让其40%的股权，股权转让完毕后，宁波奥克斯持有其60%的股权，目前工商变更尚在办理中。

　　本公司与宁波奥克斯不存在关联关系。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　3、公司名称： 宁波中璟置业有限公司

　　公司成立日期： 2017年09月25日

　　公司注册地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天高巷255号801-12室

　　公司法定代表人：唐晓东

　　公司注册资本： 1000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发、经营；物业服务；房地产经纪、经销；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　4、公司名称：如皋中南锦信置业有限公司

　　公司成立日期：2017年11月16日

　　公司注册地点：如皋市城南街道高新区999号（如皋高新区8号楼3A08-628室）

　　公司法定代表人：曹永忠

　　公司注册资本：2000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　5、公司名称：张家港锦裕置地有限公司

　　公司成立日期：2017年11月06日

　　公司注册地点：张家港经济技术开发区软件（动漫）产业园商务中心4楼  公司法定代表人：茅勤

　　公司注册资本：5882.352950万人民币

　　公司主营业务：房地产开发经营、物业管理，自有房屋租赁，房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：原南通中南新世界中心开发有限公司（以下简称“南通中南新世界”）持有其100%股权，南通中南新世界同意吸收上海新碧房地产开发有限公司（以下简称“上海新碧”），长兴新碧投资管理合伙企业（以下简称“长兴新碧”）、堆龙德庆区碧享企业管理有限公司（以下简称“堆龙碧享”）为其新股东，股权转让完毕后，南通中南新世界持有其51%的股权，上海新碧持有其41.65%的股权，长信新碧持有其4.9%的股权，堆龙碧享持有其2.45%的股权，目前工商变更尚在办理中。

　　本公司与上海新碧、长兴新碧、堆龙碧享不存在关联关系。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　6、公司名称： 佛山中武景熙置地有限公司

　　公司成立日期： 2018年02月12日

　　公司注册地点：佛山市高明区荷城街道沧江路433号之20第一卡

　　公司法定代表人：姚可

　　公司注册资本： 1000万

　　公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理、物业租赁、市场营销策划、市场调查、礼仪服务、会议展览服务、企业策划服务、企业信息咨询服务、文化艺术交流服务、体育技术推广服务；承接：室内外装饰工程、城市园林绿化工程；广告设计、制作、代理发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：公司持有其49%的股权；佛山市高明区中武利百文化体育有限公司持有其40%的股权；佛山利百泛澳文化体育管理有限公司持有其11%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　7、公司名称： 邹城市锦尚置业有限公司

　　公司成立日期： 2018年06月13日

　　公司注册地点：山东省济宁市邹城市太平东路201号（东楼205、208房间）

　　公司法定代表人：姚可

　　公司注册资本： 2000万

　　公司主营业务：房地产开发经营；以自由资金对房地产项目进行投资；房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司泰安中南城市投资有限责任公司持有其51%的股权，山东阜丰置业有限公司持有其49%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　8、公司名称：邹城市中翔置业有限公司

　　公司成立日期： 2018年05月31日

　　公司注册地点：山东省济宁市邹城市太平东路201号（东楼205、208房间）

　　公司法定代表人：姚可

　　公司注册资本：1000万

　　公司主营业务：房地产开发经营；以自由资金对房地产项目进行投资；房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司泰安中南城市投资有限责任公司持有其51%的股权，济宁翔天置业集团有限公司持有其49%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　9、公司名称：江阴苏泰房地产有限公司

　　公司成立日期： 2003年11月12日

　　公司注册地点：江阴市云亭街道澄杨路（名豪山庄）旁

　　公司法定代表人：陈小平

　　公司注册资本：7200万

　　公司主营业务：房地产开发经、商品房销售、物业管理 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：上海中南锦时置业有限责任公司持有其55%的股权，江苏利安达集团有限公司持有其45%的股权，公司持有上海中南锦时置业有限责任公司75%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　10、公司名称：宁波中南锦时置业有限公司

　　公司成立日期： 2017年04月24日

　　公司注册地点：浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-224

　　公司法定代表人：陈小平

　　公司注册资本： 1000万

　　公司主营业务：房地产开发、销售;房地产经纪;物业服务;水利水电工程、机电设备工程的设计、施工、安装;室内外装饰工程设计、施工;土木工程、油漆工程、钢结构工程、防水保温工程、钣金工程、架线工程、焊接工程的设计、施工、安装;展览展示服务;建材、五金交电、日用品的销售;建筑工程施工;地基和基础建设工程施工;土石方工程施工;脚手架搭建;企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：上海中南锦时置业有限责任公司持有其90%的股权，贺兴持有其10%的股权，公司持有上海中南锦时置业有限责任公司75%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　11、公司名称：济宁中南英特力置业有限公司

　　公司成立日期：2018年3月7日

　　公司注册地点：济宁高新区金宇路南英萃路东英特力科技企业孵化器1-4-15室

　　公司法定代表人：姚可

　　公司注册资本：1000万

　　公司主营业务：房地产开发、销售;物业管理服务;市场营销策划;新建房屋买卖代理服务;新建房屋租赁代理服务;二手房买卖经纪服务;二手房租赁经纪服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司济宁中南置业有限责任公司持有其65%的股权，济宁英特力物业管理服务有限公司持有其35%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　12、公司名称：咸阳御锦置业有限公司

　　公司成立日期：2017年12月31日

　　公司注册地点：陕西省咸阳市秦都区渭阳中路2号国润翠湖3号商住楼1-202室

　　公司法定代表人：唐晓东

　　公司注册资本：1000万

　　公司主营业务：房地产开发；物业管理；房屋租赁；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司持有其51%的股权，陕西国润置业有限公司持有其49%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　13、公司名称： 徐州颐宁置业有限公司

　　公司成立日期：2017年3月15日

　　公司注册地点：徐州市铜山区国基城邦B

　　公司法定代表人：徐小兵

　　公司注册资本：2000万

　　公司主营业务：房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：南京国资新城颐锦置业投资有限公司持有其100%的股权，公司间接持有其50%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　14、公司名称： 南通市通州区锦煜置业有限公司

　　公司成立日期：2018年6月7日

　　公司注册地点：南通市通州区先锋街道秦家埭村三组1幢

　　公司法定代表人：曹永忠

　　公司注册资本：2000万

　　公司主营业务：房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司间接持有其100%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　15、公司名称：南通卓煜房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年2月8日

　　公司注册地点：南通市崇川区钟秀西路69号宏景大厦101室

　　公司法定代表人：任玲

　　公司注册资本：5001万

　　公司主营业务：房地产开发经营;商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：原卓越置业集团有限公司（以下简称“卓越置业”）持有其100%的股权，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（以下简称“南通中南新世界”）已与卓越置业、恒通投资集团有限公司（以下简称“恒通投资”）、南通银洲房地产开发有限公司（以下简称“南通银洲”）签订合作协议，指定或修改其章程和相关文件，南通中南新世界受让其25%的股权，股权转让完毕后，卓越置业持有其30%的股权，恒通投资持有其25%的股权，南通银洲持有其24%的股权，目前工商变更尚在办理中。

　　本公司与卓越置业、恒通投资和南通银洲不存在关联关系。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　16、公司名称： 南通锦跃置业有限公司

　　公司成立日期：2018年7月17日

　　公司注册地点：南通市苏通科技产业园区江成路1088号内3幢4102室（KG）

　　公司法定代表人：曹永忠

　　公司注册资本：2000万

　　公司主营业务：房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：原公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（以下简称“南通中南新世界”）持有其100%的股权，南通中南新世界已与南通市华德地产有限公司（以下简称“南通华德”）、恒通投资集团有限公司（以下简称“恒通投资”）签订合作协议，南通中南新世界受让35%的股权，股权转让完毕后，南通华德持有其15%的股权，恒通投资持有其50%的股权，目前工商变更尚在办理中。

　　本公司与南通华德、恒通投资和不存在关联关系。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　17、公司名称： 西安驰翔置业有限公司

　　公司成立日期：2017年10月12日

　　公司注册地点：西安经济技术开发区未央路以东凤城五路以北海逸国际1幢2单元27层22702室

　　公司法定代表人：韩杰

　　公司注册资本：3529.41万

　　公司主营业务：房地产开发；物业管理；房屋租赁；装饰装修建筑材料、服装、日用百货的销售；停车服务（由分支机构经营）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

　　股东情况：公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司持有其85%的股权，杭州宏创投资发展有限公司持有其15%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　18、公司名称： 西安伍雄置业有限公司

　　公司成立日期：2017年8月21日

　　公司注册地点：西安市莲湖区唐延路莱安逸境5-10117号

　　公司法定代表人：韩杰

　　公司注册资本：1000万

　　公司主营业务：房地产开发；物业管理；房屋租赁；酒店管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司持有其100%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　19、公司名称： 西安智晟达置业有限公司

　　公司成立日期：2018年5月18日

　　公司注册地点：陕西省西安市沣东新城自贸区产业园4-2-4188室

　　公司法定代表人：邹建兵

　　公司注册资本：5000万

　　公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况： 原公司全资子公司西安崇丰置业有限公司（以下简称“西安崇丰”）持有其74%的股权，西安崇丰已与广大国际发展有限公司（以下简称“广大国际”）、福建先科实业有限公司（以下简称“福建先科”）、西安智翔商业运营管理有限公司（以下简称“西安智翔”）签订合作协议，通过平价增资扩股的形式，西安崇丰受让37%的股权，股权转让完毕后，广大国际持有其35.89%的股权，福建先科持有其1.11%的股权，西安智翔持有其26%的股权，目前工商变更尚在办理中。

　　本公司与广大国际、福建先科和西安智翔不存在关联关系。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　20、公司名称： 沈阳中南恒誉房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年5月24日

　　公司注册地点：辽宁省沈阳市铁西区沈辽中路10号453

　　公司法定代表人：王鹏

　　公司注册资本：1000万

　　公司主营业务：房地产开发；商品房销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：全资子公司沈阳中南企业管理有限公司持有其100%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■21、公司名称： 海门锦邦置业有限公司

　　公司成立日期：2018年1月22日

　　公司注册地点：南通市海门市海门街道上海路899号

　　公司法定代表人：曹永忠

　　公司注册资本：148238.2908万

　　公司主营业务：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其41.66%的股权，上海新碧房地产开发有限公司持有其28.34%的股权，菱住投资有限公司持有其25%的股权，长兴新碧投资管理合伙企业(有限合伙)持有其3.33%的股权，佛山市顺德区共享投资有限公司持有其1.17%的股权，佛山市顺德区碧盈管理咨询有限公司持有其0.5%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　22、公司名称： 淮安市嘉华置业有限公司

　　公司成立日期：2011年3月29日

　　公司注册地点：淮安市清河区淮海北路78-3号（南附楼三层东首）

　　公司法定代表人：井渊

　　公司注册资本：5000万

　　公司主营业务：房地产开发与销售（凭资质证书经营）、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　23、公司名称：上海祺照置业有限公司

　　公司成立日期：2018年1月10日

　　公司注册地点：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层Z区353室

　　公司法定代表人：罗小华

　　公司注册资本：100万

　　公司主营业务：房地产开发、经营；物业管理；建材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　24、公司名称： 绍兴锦嘉置业有限公司

　　公司成立日期：2018年07月25日

　　公司注册地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南二路1号办公楼105号办公室

　　公司法定代表人：姚可

　　公司注册资本：1000万

　　公司主营业务：房地产开发经营;室内外装饰装修工程施工;自有房屋出租;房地产信息咨询;物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：原公司全资子公司嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴中南锦恒”）持有其100%的股权，嘉兴中南锦恒已与诸暨海伦堡房地产开发有限公司（以下简称“诸暨海伦堡”）签订合作协议，嘉兴中南锦恒受让49%的股权，股权转让完毕后，诸暨海伦堡持有其15%的股权，目前工商变更尚在办理中。

　　本公司与诸暨海伦堡不存在关联关系。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　25、公司名称： 湘潭长厦锦城房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年6月12日

　　公司注册地点：湘潭市岳塘区社建村街道新建村8栋13号门面

　　公司法定代表人：贺兴伟

　　公司注册资本：1980万

　　公司主营业务：房地产开发经营；房地产中介服务；房地产信息咨询；自有房屋租赁；物业管理；土地管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司全资子公司武汉绮风集房地产开发有限公司持有其50%的股权，长沙盛平房地产开发有限公司持有其50%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　26、公司名称： 海门市鼎熹置业有限公司

　　公司成立日期：2018月4月8日

　　公司注册地点：南通市海门市海门街道富江南路698号内9号房

　　公司法定代表人：傅小君

　　公司注册资本：2000万

　　公司主营业务：房地产开发经营;建筑装修装饰工程;建筑智能化工程;建筑安装工程(除特种设备);停车场管理;物业管理;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：原保利地产南通有限公司（以下简称“保利地产”）持有其100%的股权，保利地产已与上海新碧房地产开发（以下简称“上海新碧”）、苏州新城创佳置业有限公司、南通中南新世界签订合作协议，通过平价增资扩股的形式，南通中南新世界受让25%的股权，股权转让完毕后，保利地产持有其25%的股权，上海新碧持有其25%的股权，苏州新城持有其25%的股权，目前工商变更尚在办理中。

　　本公司与保利地产、上海新碧、苏州新城不存在关联关系。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　27、公司名称： 临沂锦拓房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年6月22日

　　公司注册地点：山东省临沂市高新技术产业开发区马场湖镇东敦花园6号-1-501室

　　公司法定代表人：李心原

　　公司注册资本：3000万

　　公司主营业务：房地产开发、销售；房地产营销策划。(以上范围法律法规和国务院决定禁止或需要办理前置审批的项目除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　股东情况：公司全资子公司青岛中南新世纪房地产有限公司持有其40%的股权，山东阜丰置业有限公司持有其30%的股权，山东元丰建设工程有限公司持有其30%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　28、公司名称： 济宁锦琴房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年3月26日

　　公司注册地点：山东省济宁市任城区越河家园小区和平街社区居委会办公楼二层201室至205室

　　公司法定代表人：李心原

　　公司注册资本：3000万

　　公司主营业务：房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司全资子公司青岛中南新世纪房地产有限公司持有其50%的股权，九巨龙房地产开发集团有限公司持有其15%的股权，山东瑞马房地产开发有限公司持有其35%股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　29、公司名称：南通锦拓置业有限公司

　　公司成立日期：2017年11月23日

　　公司注册地点：南通市苏通科技产业园区江成路1088号内3号楼（KG）3820室

　　公司法定代表人：曹永忠

　　公司注册资本：5000万

　　公司主营业务：房地产开发、房地产信息咨询、自由房屋出租、房屋销售、物业管理、停车场管理服务、商品展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其40%的股权，上海盈旻贸易有限公司持有其20%的股权，中铁置业集团上海有限公司持有其18%的股权，上海新碧房地产开发有限公司持有其17%的股权，诸暨汇坤股权投资合伙企业（有限合伙）持有其2%的股权，长兴新碧投资管理合伙企业(有限合伙)持有其2%的股权，佛山市顺德区共享投资有限公司持有其0.7%的股权，佛山市顺德区碧盈管理咨询有限公司持有其0.3%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　30、公司名称：武汉锦御中南房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2016年12月5日

　　公司注册地点：武汉市黄陂区横店前进大街72号

　　公司法定代表人：贺兴伟

　　公司注册资本：5000万

　　公司主营业务：房地产开发，商品房销售，房地产咨询、物业管理，装饰装潢工程设计施工，建筑材料销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司直接持有其100%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　31、公司名称：淄博锦琴房地产有限公司

　　公司成立日期：2018年4月18日

　　公司注册地点：山东省淄博市桓台县创智谷一期A2座4层409室

　　公司法定代表人：李心原

　　公司注册资本：1000万

　　公司主营业务：房地产开发、建设 、销售；房屋租赁，建设工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司间接持有其100%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　32、公司名称：泉州钧宏房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年5月30日

　　公司注册地点：福建省泉州经济技术开发区玉狮路69号2.5产业园A栋608

　　公司法定代表人：姚可

　　公司注册资本：5000万

　　公司主营业务：房地产开发经营;物业管理;住房租赁经营;房地产中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司全资子公司厦门中南德誉房地产开发有限公司持有其100%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　33、公司名称：黑龙江北大荒区块链数字农业股份有限公司

　　公司成立日期：2017年3月10日

　　公司注册地点：哈尔滨市哈南工业新城星海路20号A栋

　　公司法定代表人：穆晨

　　公司注册资本：30000万

　　公司主营业务：粮食收购;谷物仓储;贸易代理;谷物、豆及薯类批发及零售;米、面制品及食用油批发及零售;果品蔬菜批发及零售;肉、禽、蛋、奶及水产品批发零售;其他农牧产品批发零售;社会经济咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发零售;文具用品批发零售;五金产品批发零售;家用电器批发零售;数据库服务;电子商务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数字内容服务;计算机及通信设备租赁服务;会议及展览服务;广告业;农业技术推广服务;信息咨询服务;企业管理咨询服务;仓储服务。

　　股东情况：中南建设区块链农业发展（深圳）企业（有限合伙）（以下简称“中南区块链”）持有其99.99%的股权，黑龙江北大荒农业股份有限公司持有其0.01%的股权，公司持有中南区块链32.67%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　34、公司名称： 沈阳金科骏达房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年4月26日

　　公司注册地点：辽宁省沈阳经济技术开发区开发北二路10号

　　公司法定代表人：何俊杰

　　公司注册资本： 3000万

　　公司主营业务：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；建筑材料、装饰装修材料、化工产品、五金交电（以上项目均不含易燃易爆危险品）销售；企业管理咨询；房地产经纪；市场营销策划；会议服务；市场调研；文化艺术交流活动策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　股东情况：沈阳金辰企业管理有限公司持有其100%的股权，公司全资子公司沈阳中南盛府房地产开发有限公司持有沈阳金辰企业管理有限公司49%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　35、公司名称： 天台嘉信置业有限公司

　　公司成立日期：2017年3月2日

　　公司注册地点：浙江省台州市天台县赤城街道工人东路410号

　　公司法定代表人：王忠林

　　公司注册资本：3076万

　　公司主营业务：房地产开发经营；企业管理咨询服务；设计、制作、代理、发布国内户外广告。

　　股东情况：公司与华鸿嘉信房地产集团有限公司（以下简称“华鸿集团”）分别是公司桐庐项目公司杭州嘉正置业有限公司的母公司台州鸿锦嘉正置业有限公司（以下简称“台州鸿锦”）持股40%和60%的股东。

　　特别说明：公司为其用于桐庐项目的融资提供100%担保，华鸿集团也为有关融资提供100%担保，同时公司和华鸿集团分别质押持有的台州鸿锦40%和60%股权为有关融资提供担保，项目公司杭州嘉正置业有限公司抵押持有的项目土地使用权，为有关融资提供担保。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　36、公司名称：唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司

　　公司成立日期：2012年9月23日

　　公司注册地点：唐山湾国际旅游岛中南未来海岸小区综合楼四楼

　　公司法定代表人：周平平

　　公司注册资本：20000万

　　公司主营业务：房地产开发经营、港口工程项目投资、旅游项目投资、餐饮、住宿服务、会议服务、洗浴服务、保健服务、休闲健身服务、旅游管理服务、出租车客运、停车场管理服务、商品展览服务、金银饰品、建筑材料、日用百货、服装、服饰销售；商场租赁策划和咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司直接持有其90%的股权，公司全资子公司海门中南世纪城开发有限公司持有其10%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务

　　五、董事会意见

　　董事会审议认为：公司为上述子公司提供担保的行为，是基于各子公司项目开发需要，目前各子公司项目开发正常，且公司子公司偿还债务能力较强，而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象提供反担保，担保风险可控。为上述子公司融资提供担保不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次为子公司贷款提供担保。

　　六、独立董事意见

　　通过对各被担保子公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展所需，有关担保及其它相关事项是子公司业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司项目开发正常，子公司偿还债务能力较强，担保风险可控。而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象提供反担保，进一步控制担保风险。担保涉及的子公司均不是失信责任主体，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。因此，同意公司对上述子公司的本次担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次新增担保额度后，公司及控股子公司的担保额度总金额为9,521,811万元（含本次新增担保额度），公司及控股子公司实际对外担保余额为3,750,179万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）股东权益的比例为266.87%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为389,534万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为28%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十次会议决议

　　2、交易概述表。

　　特此公告

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月二十二日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设        公告编号：2018-170

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、本次交易的基本情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与上海中南金石企业管理有限公司（以下简称“中南金石”）拟签署《股权转让协议》，向中南金石转让全资子公司成都中南产业园管理有限公司（以下简称“成都中南产业园”）、济南中南置业有限公司（以下简称“济南中南置业”）、绍兴泓石置业有限公司（以下简称“绍兴泓石”）、无锡泓石高科发展有限公司（以下简称“无锡泓石”）100%的股权，标的股权的交易对价分别为92.83万元、8,243.8万元、101.18万元、4,426.61万元。

　　2、本次交易构成关联交易

　　中南金石为公司控股股东中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）的全资子公司，其法定代表人陈昱含为本公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中南金石为本公司关联方，公司向中南金石转让子公司股权的行为构成关联交易事项。

　　3、本次交易的审议程序

　　本次关联交易合计金额为12,864.42万元（除本次交易外，公司累计12个月与中南金石不存在其他关联交易事项），占公司最近一期经审计归属公司股东的股东权益的0.92%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关规定，仅需经公司董事会审批。为了更充分保护中小股东的利益，公司董事会决议将有关事项提交股东大会审议。与本交易有关联关系的股东将对本议案回避表决。

　　公司于2018年9月21日召开第七届董事会第三十次会议，会议以5票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，本议案为关联交易议案，关联董事陈锦石先生、鲁贵卿先生、陈昱含女士、智刚先生、刘畋先生、孙三友先生予以回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第七届董事会第三十次会议决议公告》、《独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、上海中南金石企业管理有限公司

　　住所：上海市奉贤区城乡路333号1幢6层6391室

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　登记机关：奉贤区市场监管局

　　法定代表人：陈昱含

　　注册资本：20,000万人民币

　　统一社会信用代码：91310120MA1HP9U22R

　　经营范围：企业管理服务，房地产开发经营。

　　实际控制人：陈锦石

　　股东情况：中南控股集团有限公司100%持股。

　　2、财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　3、关联关系：中南金石为公司控股股东中南控股的全资子公司，法定代表人陈昱含为本公司董事、副总经理。

　　4、公司信用情况：不是失信责任主体。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、公司名称：成都中南产业园管理有限公司

　　统一信用代码：91510113MA6CQD68XC

　　成立时间：2017年5月24日

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道1509号（成都国际铁路港大厦A区2楼A0216-0217号）

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：邹淅阳

　　公司经营范围：中南产业园管理服务；房地产开发经营；房屋租赁服务；物业管理服务（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况:本公司100%持股。

　　拟转让股权价格：公司拟以现金92.83万元向中南金石转让公司拥有的成都中南产业园100%的股权。

　　其他说明：

　　权属情况：成都中南产业园不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

　　优先受让权处理：目前成都中南产业园的股份不存在优先受让权。

　　本次交易不涉及债权债务转移，交易完成后，公司将失去对成都中南产业园的控制权，会导致公司财务报表合并范围变更。

　　公司未向成都中南产业园提供担保、财务资助、委托该公司理财以及其他该公司占用上市公司资金的情况。

　　公司与成都中南产业园不存在经营性往来情况，本次交易完成后也不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

　　成都中南产业园不是失信责任主体。

　　主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　2、公司名称：济南中南置业有限公司

　　统一信用代码：91370100MA3DR68P3C

　　成立时间：2017年6月1日

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地点：济南市天桥区济南新材料产业园区梓东大道8号

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：李一博

　　公司经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理服务；科技园建设管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况:本公司100%持股。

　　拟转让股权价格：公司拟以现金8,243.80万元向中南金石转让公司拥有的济南中南置业100%的股权。

　　其他说明：

　　权属情况：济南中南置业不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

　　优先受让权处理：目前济南中南置业的股份不存在优先受让权。

　　本次交易不涉及债权债务转移，交易完成后，公司将失去对济南中南置业的控制权，会导致公司财务报表合并范围变更。

　　公司未向济南中南置业提供担保、财务资助、委托该公司理财以及其他该公司占用上市公司资金的情况。

　　公司与济南中南置业不存在经营性往来情况，本次交易完成后也不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

　　济南中南置业不是失信责任主体。

　　主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　3、公司名称：绍兴泓石置业有限公司

　　统一信用代码：91330602MA29D5TG9F

　　成立时间：2017年7月28日

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：浙江省绍兴市越城区人民东路1423号2号厂房3层-1

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：钱卫军

　　公司经营范围：房地产开发经营、销售（凭资质证书承接业务）；自由房屋租赁；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况:本公司100%持股。

　　拟转让股权价格：公司拟以现金101.18万元向中南金石转让公司拥有的绍兴泓石100%的股权。

　　其他说明：

　　权属情况：绍兴泓石不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

　　优先受让权处理：目前绍兴泓石的股份不存在优先受让权。

　　本次交易不涉及债权债务转移，交易完成后，公司将失去对绍兴泓石的控制权，会导致公司财务报表合并范围变更。

　　公司未向绍兴泓石提供担保、财务资助、委托该公司理财以及其他该公司占用上市公司资金的情况。

　　公司与绍兴泓石不存在经营性往来情况，本次交易完成后也不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

　　绍兴泓石不是失信责任主体。

　　主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　4、公司名称：无锡泓石高科发展有限公司

　　统一信用代码：91320206MA1Q0M4U3U

　　成立时间：2017年7月31日

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：无锡市惠山区洛社镇杨北路25号

　　注册资本：20,000万元人民币

　　法定代表人：丛学丰

　　公司经营范围：产业园区的建设、经营管理及配套服务；公共设施管理、基础设施建设；利用自有资金对外投资；企业管理服务（不含投资与资产管理）；企业形象策划服务；自有房屋租赁；房地产经纪服务；技术推广服务，科技中介服务，人才培训（不含发证，不含国家统一认可的职业证书类培训）及服务；会议及展览服务；贸易咨询服务（不含投资咨询）；建筑装饰材料（不含危险品）、建筑机械、机电设备的销售；建筑技术的技术开发、技术咨询、技术转让；新能源、新材料的技术开发、技术咨询、技术转让；设备安装、调试、销售、服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况:本公司100%持股。

　　拟转让股权价格：公司拟以现金4,426.61万元向中南金石转让公司拥有的无锡泓石100%的股权。

　　其他说明：

　　权属情况：无锡泓石不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

　　优先受让权处理：目前无锡泓石的股份不存在优先受让权。

　　本次交易不涉及债权债务转移，交易完成后，公司将失去对无锡泓石的控制权，会导致公司财务报表合并范围变更。

　　公司未向无锡泓石提供担保、财务资助、委托该公司理财以及其他该公司占用上市公司资金的情况。

　　公司与无锡泓石不存在经营性往来情况，本次交易完成后也不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

　　无锡泓石不是失信责任主体。

　　主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　根据上海立信资产评估有限公司以2018年6月30日为基准日对成都中南产业园进行评估并出具的《江苏中南建设集团股份有限公司拟股权转让所涉及的成都中南产业园管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2018）第B0024号），成都中南产业园经评估的净资产为92.83万元；对济南中南置业进行评估并出具的《江苏中南建设集团股份有限公司拟股权转让所涉及的济南中南置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2018）第B0022号），济南中南置业经评估的净资产为8,243.80万元；对绍兴泓石进行评估并出具的《江苏中南建设集团股份有限公司拟股权转让所涉及的绍兴泓石置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2018）第B0023号），绍兴泓石经评估的净资产为101.18万元；对无锡泓石进行评估并出具的《江苏中南建设集团股份有限公司拟股权转让所涉及的无锡泓石高科发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2018）第B0021号），无锡泓石经评估的净资产为4,426.61万元。经双方协商，同意根据《股权转让协议》所规定的条件，按照交易标的的评估金额以人民币12,864.42万元进行转让。

　　五、交易协议的主要内容

　　公司向中南金石转让其持有的成都中南产业园100%的股权、济南中南置业100%的股权、绍兴泓石100%的股权、无锡泓石100%的股权，转让价格合计为12,864.42万元。在董事会、股东大会审议通过后，双方签订转让协议，并在协议签订后30日内进行目标股权的交割，公司于交割日办理完成目标股权变更的工商登记手续。中南金石在签订本协议并办妥目标公司股权变更登记之日起30日内将股权转让价款一次性支付本公司。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易完成后，上市公司将不再持有目标公司股权，成都中南产业园、济南中南置业、绍兴泓石、无锡泓石主要为从事产业园区业务的项目公司，转让后不会与本公司房地产项目公司产生同业竞争。

　　七、交易目的和影响

　　公司未来将战略重点放在以房地产开发为主的现有业务中，逐步减少非主营业务的投入，同时减少公司在其他产业的投资风险，保护上市公司投资者利益。按照公司长期股权投资的账面价值计算，预计本次交易对公司将产生3,300万元的投资收益。

　　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易总金额为0万元，与受同一主体控制的其他关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为54,129.11万元。

　　九、独立董事独立意见

　　公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见：经核查，本次出售全资子公司股权暨关联交易旨在减少非主营业务的投入，更好的保护公司股东尤其是中小股东的利益；交易价格以评估报告净资产金额确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司本次出售全资子公司股权暨关联交易的事项。

　　十、备查文件

　　1、第七届董事会第三十次会议董事会决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　3、标的公司评估报告

　　4、标的公司审计报告

　　5、股权转让协议

　　特此公告

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月二十二日

　　证券代码：000961      证券简称：中南建设         公告编号：2018-171

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于公司拟注册和发行定向债务融资工具的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟注册和发行定向债务融资工具，公司于2018年9月21日召开第七届董事会第三十次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合注册和发行定向债务融资工具条件的议案》《关于注册和发行定向债务融资工具方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项的议案》。根据《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司符合注册和发行定向债务融资工具条件

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册工作规程》以及《银行间债券市场债券交易自律规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照注册和发行定向债务融资工具的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于注册和发行定向债务融资工具的规定，具备注册和发行定向债务融资工具的条件和资格。

　　二、注册和发行定向债务融资工具方案

　　为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定本次注册和发行定向债务融资工具方案。公司董事对本议案逐项表决通过。

　　1、注册规模

　　本次注册和发行定向债务融资工具的规模为不超过人民币50亿元（含50亿元）。最终的注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

　　2、发行时间及方式

　　在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　3、发行期限及品种

　　本次注册和发行定向债务融资工具的期限最长不超过5年（含5年），可以为单一期限的品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和发行期限提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　4、发行对象

　　中国银行间债券市场合格的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　5、募集资金用途

　　募集资金在扣除承销费及其他发行相关费用后，将按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产经营需要，偿还有息债务，补充流动资金及（或）项目建设等。

　　6、发行利率

　　本次注册和发行定向债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

　　7、决议的有效期

　　本次注册和发行定向债务融资工具事宜经公司2018年第十次临时股东大会审议通过后，相关决议在本次发行定向债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

　　三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项

　　为合法、高效、有序地完成本次注册和发行定向债务融资工具相关工作，依照有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次注册和发行定向债务融资工具有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次注册和发行定向债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次注册和发行定向债务融资工具的发行条款，包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司注册和发行定向债务融资工具相关的一切事宜；

　　2、决定并聘请参与本次注册和发行定向债务融资工具的中介机构；

　　3、签署与本次注册和发行定向债务融资工具有关的合同、协议和文件；

　　4、办理本次注册和发行定向债务融资工具的申报及转让事宜，根据法律法规及其他规范性文件履行信息披露义务；

　　5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；

　　6、如监管部门对注册和发行定向债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次注册和发行定向债务融资工具的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

　　7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次注册和发行定向债务融资工具工作；

　　8、办理与本次定向工具注册发行相关的其他事宜；

　　9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本方案尚需提交股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司不是失信责任主体、重大税收违法案件当事人、电子认证服务行业失信机构，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次注册和发行定向债务融资工具的进展情况。

　　特此公告

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月二十二日

　　证券代码：000961       证券简称：中南建设         公告编号：2018-172

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三十次会议于2018年9月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年9月21日召开，会议应到董事12人，亲自及授权出席董事12人。鲁贵卿副董事长因公务原因未能亲自出席本次会议，授权刘畋董事出席并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

　　本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

　　一、通过了关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。董事陈锦石先生、鲁贵卿先生、陈昱含女士、智刚先生、刘畋先生、孙三友先生作为关联董事，回避表决。董事李若山先生建议由独立董事聘请评估机构对交易标的进行评估，因此对该议案投票弃权。

　　董事会同意将本项议案提交股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　详见刊登于2018年 9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的的公告》。

　　二、通过了关于公司符合注册和发行定向债务融资工具条件的议案

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　董事会同意将本项议案提交股东大会审议。

　　详见刊登于2018年 9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司拟注册和发行定向债务融资工具的公告》。

　　三、通过了关于注册和发行定向债务融资工具方案的议案

　　1、注册规模

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　2、发行时间及方式

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　3、发行期限及品种

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　4、发行对象

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　5、募集资金用途

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　6、发行利率

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　7、决议的有效期

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　董事会同意将本项议案提交股东大会审议。

　　详见刊登于2018年9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司拟注册和发行定向债务融资工具的公告》。

　　四、通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项的议案

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　董事会同意将本项议案提交股东大会审议。

　　详见刊登于2018年 9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司拟注册和发行定向债务融资工具的公告》。

　　五、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权2票。董事李若山先生、智刚先生对该议案中向天台嘉信置业有限公司的融资担保持保留意见，对该议案投票弃权。

　　董事会同意将本项议案提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　详见刊登于2018年 9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增为子公司贷款提供担保的公告》。

　　六、通过了关于召开2018年第十次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　2018年第十次临时股东大会通知详见刊登于2018年 9月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2018年第十次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月二十二日

　　证券代码：000961        证券简称：中南建设公告编号：2018-173

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于召开2018年第十次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。为保护投资者合法利益，方便股东行使大会表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第十次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　2018年9月21日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2018年第十次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间： 2018年10月11日（星期四）下午3：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年10月10日下午15:00）至投票结束时间（2018年10月11日下午15:00）间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年9月27日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2018年9月27日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于转让全资子公司部分股权和股权收益权及为交易提供保证的议案；

　　2、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案

　　3、关于公司符合注册和发行定向债务融资工具条件的议案；

　　4、关于注册和发行定向债务融资工具方案的议案；

　　5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项的议案

　　6、关于新增为子公司融资提供担保的议案。

　　上述提案1、6需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过。与提案2的关联交易有利害关系的关联股东应当对提案2回避表决。

　　以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2018年9月20日及9月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：对于需逐项表决的提案本身（编码为4.00）投票视为对其下各级子议案（编码为4.01至4.07）表达相同投票意见。

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2018年9月28日至10月10日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码： 200335

　　联系电话：（0513）68702888

　　传    真：（021）61929733

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、中南建设第七届董事会二十九次会议决议公告。

　　2、中南建设第七届董事会三十次会议决议公告

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第十次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数： 委托日期：年 月 日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司第七届董事会的独立董事，对公司第七届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于出售全资子公司股权暨关联交易的独立董事意见

　　经核查，本次出售全资子公司股权暨关联交易旨在减少非主营业务的投入，更好的保护公司股东尤其是中小股东的利益；交易价格以评估报告净资产金额确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司本次出售全资子公司股权暨关联交易的事项。

　　二、关于新增为子公司融资提供担保的独立意见

　　通过对各被担保子公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展所需，有关担保及其它相关事项是子公司业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司项目开发正常，子公司偿还债务能力较强，担保不增加公司风险。而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象都提供了反担保，担保风险可控。担保涉及的子公司均不是失信责任主体，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。因此，同意公司对上述子公司的本次担保。

　　独立董事：  金德钧               倪俊骥

　　黄  峰               曹益堂

　　二○一八年九月二十二日