证券代码：600112   证券简称：天成控股     公告编号：2018-064

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱洪彬先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈磊出席了本次会议，其他相关高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于转让控股子公司股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：关于更换董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：关于更换监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　律师：熊杰、李彦斌

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　2018年9月20日

　　证券代码：600112     股票简称：天成控股     公告编号：临2018－065

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　2018年第二次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时董事会会议于2018年9月20日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2018年9月17日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由公司董事长朱洪彬先生主持，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举曹玉生为公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　选举曹玉生先生担任公司第七届董事会战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　目前，公司第七届董事会战略决策委员会委员由朱洪彬、张仁、曹玉生组成，其中朱洪彬为战略决策委员会召集人。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　曹玉生简历附后。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月20日

　　附：个人简历：

　　曹玉生：男，1963年出生，江苏广播电视大学商业会计专业毕业，专科。曾任南宁银科电力设备有限公司财务总监，北海银河开关设备有限公司财务总监、常务副总经理。现任北海银河开关设备有限公司总经理、贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事。

　　股票代码：600112     股票简称：天成控股     公告编号：临2018—066

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2018年9月20日在公司会议室召开。会议通知于2018年9月9日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

　　一、 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　全体监事一致同意选举黄琴为公司第七届监事会主席，任期至公司第七届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　黄琴简历附后。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月20日

　　附件：第七届监事会主席简历

　　黄琴：女，1972年出生，贵州财经学院会计学专业毕业，专科。曾任贵州长征天成控股股份有限公司会计室主任、财务管理部副经理、审计部经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司财务管理部经理、监事。

　　股票代码：600112     股票简称：天成控股      编号：临2018—067

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会审议，选举黄琴女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公司第七届监事会届满为止。

　　黄琴女士个人简历附后。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月20日

　　附：个人简历

　　黄琴：女，1972年出生，贵州财经学院会计学专业毕业，专科。曾任贵州长征天成控股股份有限公司会计室主任、财务管理部副经理、审计部经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司财务管理部经理。